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新華股份(600782)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:05 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600782 證券簡稱：新華股份 編號(hào)：臨2007－35
新華金屬制品股份有限公司
董事會(huì)四屆十三次會(huì)議決議公告
暨召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新華金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年11月13
日以通訊方式召開了公司第四屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，本次會(huì)議通
知以電話方式于2007年11月12日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參
與表決董事9人，會(huì)議的召集和召開方式符合《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并全票通過了如下議案：
一、審議通過了變更公司名稱的議案
根據(jù)公司2007年非公開發(fā)行股票方案，新余鋼鐵有限責(zé)任公司（以
下簡稱“新鋼公司”）用于認(rèn)購增發(fā)股份的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)已于2007年10
月28日辦理了資產(chǎn)過戶手續(xù)，2007年10月31日，公司辦理完成了本次資
產(chǎn)認(rèn)股的股權(quán)登記，并于2007年11月3日刊登了《非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)
果暨股份變動(dòng)公告書》，由此，新鋼公司實(shí)現(xiàn)了鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上
市。為了充分發(fā)揮新鋼公司的資源優(yōu)勢(shì)，利用好新鋼公司的無形資產(chǎn)，
董事會(huì)同意將公司名稱由“新華金屬制品股份有限公司”變更為“新余
鋼鐵股份有限公司”。
二、審議通過了修改《公司章程》的議案
根據(jù)公司2007年非公開發(fā)行股票情況，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款
進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
條款
原內(nèi)容 修訂后內(nèi)容
公司注冊(cè)名稱： 公司注冊(cè)名稱：
第四條 中文全稱：新華金屬制品股份有限公司 中文全稱：新余鋼鐵股份有限公司
英文全稱：XINHUAMETALPRODUCTSCO.,LTD. 英文全稱：XINYUIRON&STEELCO.,LTD.
第五條 公司住所：江西省新余市鐵焦路 公司住所：江西省新余市冶金路
第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：充分利用企業(yè)資產(chǎn)，依法 公司的經(jīng)營宗旨：堅(jiān)持科技創(chuàng)新，打造
進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；保持企業(yè)良好信譽(yù)，提 鋼鐵精品；優(yōu)化資源配置，提升經(jīng)營績
高經(jīng)濟(jì)效益，為股東取得最大的投資回報(bào)。 效；追求和諧發(fā)展，回報(bào)股東投資。
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)
營各類錳鐵、生鐵、矽鐵、鋼材；鋼絲、
鋼絞線、鋁包鋼線、電線、電纜、CATV
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營各 有線電視傳輸線、OPGW光纖復(fù)合電纜及
第十三條
類鋼絲和鋼絞線，鋁包鋼線，電線、電纜， 其延伸產(chǎn)品；化工產(chǎn)品、設(shè)備制造、銷
CATV有線電視傳輸線，OPGW光纖復(fù)合電纜 售、建筑工程、與本企業(yè)相關(guān)的進(jìn)出口
及其延伸產(chǎn)品；金屬材料，機(jī)械制造，技術(shù) 業(yè)務(wù)及三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)、90號(hào)汽油、0號(hào)
咨詢及服務(wù)。 柴油、易燃液體、氧氣、液氧、液氬、
氮?dú)狻鍤狻⒁旱⑾从汀⑤煊汀r青、
粗酚、焦油購銷（憑經(jīng)營許可證經(jīng)營）、
技術(shù)咨詢及服務(wù)。
三、審議通過了組建“江西新華金屬制品有限責(zé)任公司”的議案
鑒于目前新鋼公司的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)整體上市，為切實(shí)搞好公
司內(nèi)部的資產(chǎn)配置和資源整合，充分發(fā)揮新華公司在鋼絞線、鋁包鋼及
鋼絲行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，董事會(huì)同意擬將公司有關(guān)鋼絞線、鋁
包鋼及鋼絲的相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆，組建“江西新華金屬制品有限
責(zé)任公司”，并授權(quán)經(jīng)理班子按照法定程序辦理有關(guān)工商登記手續(xù)。
公司目前正在進(jìn)行有關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估，具體評(píng)估結(jié)果將在臨時(shí)股東大
會(huì)召開前予以公告。
四、審議通過了召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
（一）決定于2007年11月29日上午九時(shí)在公司會(huì)議室召開2007
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：
1．審議變更公司名稱的議案。
2
2．審議修改《公司章程》的議案。
3．審議組建“江西新華金屬制品有限責(zé)任公司”的議案。
（二）參加會(huì)議方法
1．凡2007年11月23日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加會(huì)議，因故
不能出席者可委托代理人出席會(huì)議；
2．公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議；
3．請(qǐng)符合上述條件的股東于2007年11月26日持股東帳戶卡、本
人身份證或授權(quán)委托書至公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方
式登記。
公司地址：新余市城東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 郵政編碼：338004
聯(lián)系電話：0790－6460888 傳真：0790－6460999
聯(lián)系人：張偉國
4．會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席新華金屬制品股份有限
公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
股東帳號(hào)： 持股數(shù)：
被委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托日期：
特此公告。
新華金屬制品股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月十三日
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