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廣宇發(fā)展(000537)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:25 中國證券網(wǎng)
天津廣宇發(fā)展股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2007年11月13日
2.召開地點(diǎn)：天津泰達(dá)國際會(huì)館
3.召開方式：現(xiàn)場投票表決
4.召集人：董事會(huì)
5.主持人：趙健
6. 天津廣宇發(fā)展股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月13日在天津泰達(dá)國際會(huì)館召開。會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事﹑監(jiān)事及高級管理人員參加了會(huì)議。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）3人、代表股份46283449股、占公司總股本的9.03％，其中社會(huì)公眾股股東2人，代表股份66000股。由于中國證監(jiān)會(huì)要求北京國源聯(lián)合有限公司的整改尚未完成，公司第一大股東天津南開生物化工有限公司所持本公司股份不能行使表決權(quán)，故該股東未出席會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了以下議案：
1﹑審議公司關(guān)于資產(chǎn)置換議案；
2﹑審議公司關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案。
以上議案表決情況均為同意股數(shù)46283449股 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。
上述議案分別于2007年8月7日和2007年10月29日公告。公告議案詳細(xì)內(nèi)容見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn) 。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：天津長豐律師事務(wù)所
2.律師姓名：于勝梅 谷艷秋
3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格合法、有效；股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
天津廣宇發(fā)展股份有限公司
2007年11月14日

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