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東方鋯業(002167)2007年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:25 中國證券網
廣東東方鋯業科技股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要內容提示：
本次會議上無否決或修改提案的情況；
本次會議上沒有新提案提交表決。
二、會議召開情況
(一)會議召開時間：2007年11月13日15:30；
(二)會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室；
(三)會議召開方式：現場投票；
(四)會議召集人：公司董事會；
(五)會議主持人：董事長陳潮鈿先生；
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人3人，代表股份數28,242,925股，占公司有表決權總股份的56.49%。
公司董事、監事及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
四、提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過關于修改《公司章程》的議案；
贊成票2824.2925萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
2、審議通過關于修改《股東大會議事規則》的議案；
贊成票2824.2925萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
3、審議通過關于修改《董事會議事規則》的議案；
贊成票2824.2925萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
4、審議通過關于修改《監事會議事規則》的議案；
贊成票2824.2925萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0 股。
5、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
公司繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所為本公司2007年度的會計審計單位，聘期為一年，審計費用為30萬元。
贊成票2824.2925萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
6、審議通過《關于變更公司工商登記資料的議案》
贊成票2824.2925萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
五、律師見證情況
(一)律師事務所名稱：國浩律師集團(廣州)事務所
(二)見證律師：程秉、李彩霞律師
(三)結論性意見：
"本所律師認為，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等相關規定，本次股東大會的決議合法、有效。"
六、備查文件
(一)廣東東方鋯業科技股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議；
(二)國浩律師集團(廣州)事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十三日

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