首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

綿世股份(000609)第五屆董事會第二十二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中國證券網
北京綿世投資集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2007年11月2日，公司董事會以書面形式發出了召開第五屆董事會第二十二次臨時會議的通知。2007年11月12日，第五屆董事會第二十二次臨時會議采用通訊方式召開。公司8名董事全部參加了本次會議，符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議。
1、審議通過了提名徐晉濤先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
公司董事會擬提名徐晉濤先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。徐晉濤先生的獨立董事任職資格尚須經深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會進行審議；徐晉濤先生的簡歷附后。
該議案尚須提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過了關于部分高級管理人員職務調整的議案
該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
經研究，公司董事會決定：聘請公司財務總監咸海豐先生擔任公司副總經理職務，咸海豐先生仍兼任公司財務總監職務。
3、審議通過了關于修改公司章程的議案
該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
為進一步充實公司管理層的力量，公司決定對本公司《公司章程》的相關條款進行必要的修訂；章程修訂案的詳細內容附后。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
4、審議通過了關于召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案
該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
該議案的詳細情況請參閱本公司與本公告同時發布的《北京綿世投資集團股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知》。
5、審議通過了關于終止與中國風電投資有限公司的風電合作項目進行及相關善后事項處理的議案該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
2007年7月31日，公司與中國風電投資有限公司（以下簡稱為"中國風電"）簽訂了《關于設立內蒙古聯合風能投資有限公司（暫定名）的合資合同》，決定投資3876萬元與中國風電共同投資開發內蒙古自治區二連浩特市的風力發電場（以下簡稱為"該項目"）。該項投資事項公司已于2007年8月1日在公司的信息披露媒體上發布了公告。
前述合同簽訂后，公司開始按照約定辦理相關的合作投資事項，與中國風電共同設立了項目公司"二連浩特長風協合風能開發有限公司"（正式名）。但項目公司設立后，在具體操作過程中，我公司與中國風電方面對一些較大問題產生分歧，主要是合作雙方對于整個工程進度的總體安排、部分重要人員的任用、以及與經營相關的采購渠道問題產生不同看法，雖經雙方多次協商努力，始終無法達成一致，已經影響到項目的進程。
據此，公司董事會決定終止就該項目與中國風電的合作，并已就此與中國風電方面達成了一致。公司對該項目的投資決策，是在認真研究分析的基礎上做出的，并經過了董事會會議審議通過后實施。該項目的終止，主要是在項目進入具體操作程序后，由于合作雙方經營上的分歧造成的。
為協助中國風電項目處理善后事宜，保證在公司退出后該項目可以順利進行下去，經友好協商，公司同意將持有的二連浩特長風協合能開發有限公司51％的股權（就該部分股權公司尚未實際出資）以零對價轉讓給中國風電方面選定的其他合作伙伴。
同時，公司在前期為項目公司墊付的部分費用共計人民幣289517.29元，中國風電的關聯公司簽署了相關的《前期費用確認書》，同意由其支付給我公司，該部分費用中國風電方面的關聯公司已于本公告發布前按約定支付給我公司。
對于該投資項目的終止，公司董事會表示遺憾及歉意。公司將認真總結該項目的經驗教訓，推動公司業務的繼續發展。
北京綿世投資集團股份有限公司董事會
2007年11月14日
附：1、徐晉濤先生簡歷：
（1）徐晉濤先生，44歲，1999年7月畢業于美國佛吉尼亞理工大學自然資源經濟學專業，林學博士學位，曾任中國科學院農業政策研究中心研究員、副主任，現任北京大學環境科學與工程學院教授，北京大學環境與經濟研究所副所長；
（2）徐晉濤先生與北京綿世投資集團股份有限公司、北京綿世投資集團股份有限公司的控股股東及其實際控制人之間不存在關聯關系；
（3）徐晉濤先生現未持有北京綿世投資集團股份有限公司的股票；
（4）徐晉濤先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
2、章程修訂案內容
本公司《公司章程》第一百二十四條第二款原內容為：
"公司設副總經理4名，由董事會聘任或解聘。"
現修改為：
"公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。"

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》走進城市 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿