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新浪財經(jīng)

利歐股份(002131)第一屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中國證券網(wǎng)
浙江利歐股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江利歐股份有限公司第一屆董事會第十九次會議于2007年11月13日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：
一、審議通過了《浙江利歐股份有限公司對外投資設(shè)立子公司的議案》。
表決結(jié)果：7票同意，占出席會議代表的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
同意浙江利歐股份有限公司（下稱"本公司"）與浙江大農(nóng)機械有限公司（下稱"大農(nóng)機械"）簽署《合作重組協(xié)議書》，共同出資設(shè)立浙江新大農(nóng)機械有限公司（下稱"新大農(nóng)"，暫定名，以工商登記機關(guān)最終核準的名稱為準）。
目前，本公司與大農(nóng)機械尚未簽署《合作重組協(xié)議書》。待大農(nóng)機械實物資產(chǎn)出資（土地、房屋）的資產(chǎn)評估報告定稿后，雙方將正式簽署《合作重組協(xié)議書》，另行召開董事會、股東大會審議本公司與大農(nóng)機械共同出資設(shè)立子公司的詳細方案，并進行公告。
二、審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理對外投資設(shè)立子公司有關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：7票同意，占出席會議代表的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
為保證本公司與大農(nóng)機械共同出資設(shè)立子公司及有關(guān)后續(xù)重組工作的順利進行，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與上述工作有關(guān)的全部事項，包括但不限于：
1、授權(quán)董事會在以上初步方案的框架內(nèi)根據(jù)具體情況制定、調(diào)整和實施具體工作方案；
2、授權(quán)董事會在決策權(quán)限范圍內(nèi)簽署本次合作重組過程中的有關(guān)合同；
3、授權(quán)董事會聘請相關(guān)中介機構(gòu)并決定中介機構(gòu)的服務(wù)費用；
4、授權(quán)董事會辦理與本次合作重組有關(guān)的其他事項；
5、本授權(quán)自股東大會審議通過后一年內(nèi)有效。
本議案需提請股東大會審議,股東大會召開時間另行公告。
浙江利歐股份有限公司董事會
2007年11月14日

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