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上風高科(000967)第五屆監事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中國證券網

浙江上風實業股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江上風實業股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2007年11月13日以通訊方式召開，會議由監事會主席鮑仕陸先生主持，應出席會議監事3人，實際出席會議3人，會議召開及決策程序符合《公司法》和公司章程的規定。
會議以書面表決方式形成如下決議：
一、審議通過《關于調整控股子公司佛山市威奇電工材料有限公司2007年度日常關聯交易的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
與會監事一致認為：上述關聯交易表決程序合法，符合中國證監會和深交所的有關規定，交易定價合理有據，沒有發現存在損害公司利益的行為和情況。
上述議案尚需股東大會審議通過。
浙江上風實業股份有限公司
監事會
二〇〇七年十一月十四日

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