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新浪財經(jīng)

英力特(000635)關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中國證券網(wǎng)
寧夏英力特化工股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司董事會決定于二○○七年十一月二十九日在本公司會議室召開2007年度第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2007年11月29日（星期四）上午10：00時。
三、會議地點：本公司四樓會議室。
四、會議內(nèi)容：
1． 關于審議修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案。
以上議案的具體內(nèi)容詳見公司2007年11月1日刊登在《證券時報》及巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的董事會決議公告。
五、會議方式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。
六、出席會議的對象：
1、凡在2007 年11月22日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托人；
2、本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
七、參加會議方法：
凡符合上述條件的股東于2007年11月28日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00），持股票賬戶卡、本人身份證、委托人授權委托書、委托人股東賬戶、出席人身份證到本公司證券部登記。外地股東可以用信函或傳真方式登記。
八、會議地址：本公司四樓會議室
郵政編碼：753202
聯(lián)系電話：0952-3689323
傳真：0952-3689589
聯(lián)系人：張繼紅
九、 注意事項：會期半天，與會股東交通及膳食費用自理。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
二○○七年十一月十三日
附：授權委托書：
授權委托書
茲全權授權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席寧夏英力特化工股份有限公司于2007年11月29日召開的公司2007年度第二次臨時股東大會，并代為行使審議及表決權。
序號 議案名稱 同意 棄權 反對
1 關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案
注：委托人應在委托書中"同意"、"反對"、"棄權"項前的方格內(nèi)選擇一項用"√"明確。委托人如未用"√"表示，則視同未作指示。
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳戶： 受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托人（簽名）
委托日期：2007年 月 日

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