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英力特(000635)第四屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中國證券網
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2007年11月13日下午2時在公司四樓會議室召開。本次會議于2007年11月2日以專人送達的方式通知了應參會董事、監事。會議應到董事9人，實到9人。監事會成員列席了本次會議。大會由董事長秦江玉先生主持，召集和召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決的方式形成以下決議：
1、審議通過關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知的議案；
該議案 9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
二○○七年十一月十三日

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