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上風(fēng)高科(000967)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司于2007年11月2日以通訊方式向董事會(huì)全體成員發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。會(huì)議于2007年11月13日以通訊方式召開(kāi),由董事長(zhǎng)何劍鋒先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名，會(huì)議召開(kāi)及決策程序符合符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整控股子公司佛山市威奇電工材料有限公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事何劍鋒先生、于葉舟先生、方繼斌先生回避表決，本議案需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決；
表決結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》，
決定設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，選舉何劍鋒董事?lián)沃魅挝瘑T，徐鑫祥董事、方繼斌董事?lián)挝瘑T；
決定設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，選舉蘇武俊獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，劉斌獨(dú)立董事、于葉舟董事?lián)挝瘑T；
決定設(shè)立提名委員會(huì)，選舉吳應(yīng)良獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，蘇武俊獨(dú)立董事、何劍鋒董事?lián)挝瘑T；
決定設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)，選舉劉斌獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，吳應(yīng)良獨(dú)立董事、于葉舟董事?lián)挝瘑T；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于制訂〈重大投資管理制度〉的議案》，本議案需提交股東大會(huì)審議；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)《關(guān)于制訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》，本議案需提交股東大會(huì)審議；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈控股子公司管理制度〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈授權(quán)管理制度〉的議案》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十二、審議通過(guò)《關(guān)于變更對(duì)浙江國(guó)祥制冷股份有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資會(huì)計(jì)核算方法的議案》；公司對(duì)浙江國(guó)祥制冷股份有限公司不再具有重大影響，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，將該項(xiàng)股權(quán)投資的會(huì)計(jì)核算方法由權(quán)益法變更為成本法，變更時(shí)間為2007年10月1日。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于公司治理情況的整改報(bào)告》；
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年十一月十四日

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