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新浪財經

關于廣宇發展(000537)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:00 中國證券網
天津長豐律師事務所關于天津廣宇發展股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：天津廣宇發展股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司法》")和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱"《規則》")及證監會、司法部《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》《以下簡稱"辦法"》等法律、法規和規范性文件以及《廣宇發展股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規定，天津長豐律師事務所(以下簡稱"本所")受天津廣宇發展股份有限公司(以下簡稱"公司")的委托，指派于勝梅、谷艷秋兩位律師出席并見證了公司于2007年11月13日在天津泰達國際會館召開的2007年第二次臨時股東大會(以下簡稱"本次股東大會")。現就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及表決程序的合法有效性出具法律意見。
為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了本所律師認為出具法律意見所必須查閱的文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。
本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本所律師根據《規則》第五條和《辦法》第三條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具如下法律意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
1、2007年10月29日，公司于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上，刊登了《天津廣宇發展股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》，就本次股東大會的召開時間、地點和審議事項進行了公告（以下統稱"會議公告"）。
經本所律師審查，公司2007年10月29日的公告載明了本次股東大會的會議時間、會議地點、會議內容、出席會議人員的資格和出席會議的辦法，說明了有權出席會議股東的股權登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決的權利；該公告的發布日期距本次股東大會的召開日期不少于15日。
2、公司董事會對本次股東大會將要審議的所有議案的內容進行了充分的披露。
3、公司本次股東大會于2007年11月13日10時30分在天津泰達國際會館召開，會議由公司董事長趙健先生主持。召開的時間、地點和會議內容與會議公告一致。本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《規則》和《公司章程》的規定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格
1、出席會議的股東及股東代理人
經本所律師審查，根據公司出席會議股東簽名及授權委托書，出席本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人共三人，所代表的股份為46283449股，占公司股份總數的9.03％。
2、出席會議的其他人員
除上述股東、股東代表及委托代理人外，尚有公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次股東大會。
經本所律師審查，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的規定，合法、有效。
三、關于新提案股東的資格
本次股東大會無股東提出新提案的情況。
四、關于本次股東大會的表決程序及表決結果
經本所律師見證，本次股東大會對會議公告中所列明的全部審議事項進行了審議，并以記名投票方式逐項表決，各項議案均獲通過。
本次股東大會按《公司章程》的規定監票，當場公布表決結果。本次股東大會會議記錄及決議均由出席會議的公司董事簽名。
經本所律師審查，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定，表決程序及表決結果合法、有效。
五、結論
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規則》及公司章程的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效；股東大會的表決結果合法、有效。
本法律意見書一式六份，具有同等效力。
經辦律師：于勝梅、谷艷秋
主任：張建平
二○○七年十一月十三日

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