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中山公用科技股份有限公司2007年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：公用科技 公告編號(hào)：2007-039
中山公用科技股份有限公司
2007年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
中山公用科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司")董事會(huì)于2007年11
月10日在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈3樓公司會(huì)議室召開2007年第5次臨時(shí)董事
會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事7名，獨(dú)立董事舒揚(yáng)先生、李新春先生
因公務(wù)出差，分別委托獨(dú)立董事胡敏珊、傅豐祥表決。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人
員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭鐘強(qiáng)先生主持，全體董事審議并通過(guò)了以下各項(xiàng)議
案:
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于中山公用科技股份有限公司換股吸收合并中山公用事
業(yè)集團(tuán)有限公司的議案》。
本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后,本公司將與中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司簽署相關(guān)
《吸收合并協(xié)議書》。
表決結(jié)果:由于存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,5名關(guān)聯(lián)董事回避表決,非關(guān)聯(lián)董事以同意票4票,
反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,審議時(shí)關(guān)聯(lián)方(中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司)
需回避表決，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過(guò)。
中山公用科技股份有限公司2007年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本議案尚需獲得相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)
或核準(zhǔn)。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于中山公用科技股份有限公司新增股份收購(gòu)中山市古鎮(zhèn)
自來(lái)水廠資產(chǎn)的議案》。
本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后,本公司將與中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠簽署相關(guān)《資產(chǎn)認(rèn)
購(gòu)股份協(xié)議書》。
表決結(jié)果:以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通
過(guò)。
本議案尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于中山公用科技股份有限公司新增股份收購(gòu)中山市東鳳
自來(lái)水廠資產(chǎn)的議案》。
本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后,本公司將與中山市東鳳自來(lái)水廠簽署相關(guān)《資產(chǎn)認(rèn)
購(gòu)股份協(xié)議書》。
表決結(jié)果:以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通
過(guò)。
本議案尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
四、審議并通過(guò)了《關(guān)于中山公用科技股份有限公司新增股份收購(gòu)中山市板芙
供水有限公司資產(chǎn)的議案》。
中山公用科技股份有限公司2007年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后,本公司將與中山市板芙供水有限公司簽署相關(guān)《資
產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份協(xié)議書》。
表決結(jié)果:以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通
過(guò)。
本議案尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
五、審議并通過(guò)了《關(guān)于中山公用科技股份有限公司新增股份收購(gòu)中山市東升
供水有限公司資產(chǎn)的議案》。
本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后,本公司將與中山市東升供水有限公司簽署相關(guān)《資
產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份協(xié)議書》。
表決結(jié)果:以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通
過(guò)。
本議案尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
六、審議并通過(guò)了《關(guān)于中山公用科技股份有限公司新增股份收購(gòu)中山市三鄉(xiāng)
水務(wù)有限公司資產(chǎn)的議案》。
本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后,本公司將與中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司簽署相關(guān)《資
產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份協(xié)議書》。
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通
過(guò)。
中山公用科技股份有限公司2007年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本議案尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
七、審議并通過(guò)了《中山公用科技股份有限公司換股吸收合并中山公用事業(yè)集
團(tuán)有限公司暨新增股份收購(gòu)供水資產(chǎn)報(bào)告書》(草案)。
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
八、審議并通過(guò)了《關(guān)于公用科技與公用集團(tuán)、五家水廠分別簽署吸收合并協(xié)
議書及資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份協(xié)議書的議案》
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
九、審議并通過(guò)了《關(guān)于吸收合并后中匯集團(tuán)免于發(fā)出要約收購(gòu)義務(wù)的議案》。
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,并以議案一獲股東大會(huì)審議通過(guò)為前提。本
議案審議時(shí)關(guān)聯(lián)方需回避表決，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過(guò)。
十、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司換股吸收合并中山
公用事業(yè)集團(tuán)有限公司有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)按照監(jiān)管部門的要求,根據(jù)具體情況制定和實(shí)施
本公司換股吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司的一切事宜的具體方案以及簽署、
修訂、調(diào)整相關(guān)協(xié)議、文件。以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,并以議案一獲股東大會(huì)審議通過(guò)為前提。本
議案審議時(shí)關(guān)聯(lián)方需回避表決，需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過(guò)。
十一、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司新增股份收購(gòu)供
水資產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
中山公用科技股份有限公司2007年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)按照監(jiān)管部門的要求,根據(jù)具體情況制定和實(shí)施
本公司新增股份收購(gòu)供水資產(chǎn)的一切事宜的具體方案以及簽署、修訂、調(diào)整相關(guān)協(xié)
議、文件。以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,并以議案二至議案六中任意一個(gè)或以上議
案獲股東大會(huì)審議通過(guò)為前提。本議案審議時(shí)需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上審
議通過(guò)。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開中山公用科技股份有限公司2007年第2次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決議提請(qǐng)召開2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議前述議案中及董事會(huì)以
前會(huì)議已審議通過(guò)且需經(jīng)股東大會(huì)審議的議案。會(huì)議通知詳見《中山公用科技股份
有限公司關(guān)于召開2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果: 以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票, 審議通過(guò)本議案。
中山公用科技股份有限公司
董事會(huì)
2007年11月10日
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