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新浪財經

公用科技(000685)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 19:15 中國證券網
中山公用科技股份有限公司
獨立董事征集投票權報告書
重要提示
按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定、中山公用科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”或“公用科技”）《公司章程》規定及公司其他獨立董事的委托，
獨立董事胡敏珊女士作為征集人就公司擬于2007年11月29日召開的2007年
第2次臨時股東大會審議的《關于中山公用科技股份有限公司換股吸收合并中
山公用事業集團有限公司的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份
收購中山市古鎮自來水廠資產的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司新增
股份收購中山市東鳳自來水廠資產的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司
新增股份收購中山市板芙供水有限公司資產的議案》、《關于中山公用科技股份
有限公司新增股份收購中山市東升供水有限公司資產的議案》、《關于中山公用
科技股份有限公司新增股份收購中山市三鄉水務有限公司資產的議案》、《關于
吸收合并后中匯集團免于發出要約收購義務的議案》、《關于提請股東大會授權
董事會辦理關于公司換股吸收合并中山公用事業集團有限公司有關事項的議
案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司新增股份收購供水資產有關事項
的議案》向公司全體股東征集投票權。
中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容的真
實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任
何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
1、征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；
2、征集人保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺
詐行為。
3、本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊或
1
網站上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人作為上市
公司獨立董事的職責和權利，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。
4、征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本
報告書，本報告書的履行不會違反公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生
沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
公司名稱：中山公用科技股份有限公司
股票簡稱：公用科技
證券代碼：000685
注冊地址：廣東省中山市興中道十八號財興大廈3樓
公司法定代表人：鄭鐘強
公司董事會秘書：梁穆春
聯系地址：廣東省中山市興中道十八號財興大廈3樓
聯系電話： (0760)8380018
傳 真：(0760)8380000
電子信箱：zpus@zpus000685.net
公司網址：http://www.zpus000685.net
郵政編碼：528403
公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》和《證券時報》
2、征集事項
本次征集投票權僅對2007年11月29日中山公用科技股份有限公司2007
年第2次臨時股東大會會議有效，列入本次會議審議事項的與換股吸收合并暨新
增股份收購供水資產事項有關的所有議案均屬于本次征集投票權的范疇。由征集
人向公用科技股東征集公司2007年第2次臨時股東大會所審議的《關于中山公
用科技股份有限公司換股吸收合并中山公用事業集團有限公司的議案》、《關于中
山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市古鎮自來水廠資產的議案》、《關于
中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市東鳳自來水廠資產的議案》、《關
2
于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市板芙供水有限公司資產的議
案》、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市東升供水有限公司資
產的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市三鄉水務有限
公司資產的議案》、《關于吸收合并后中匯集團免于發出要約收購義務的議案》、
《關于提請股東大會授權董事會辦理關于公司換股吸收合并中山公用事業集團
有限公司有關事項的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司新增股份收
購供水資產有關事項的議案》的投票權。
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，請詳見本日公告的《中山公用科技股份
有限公司關于召開2007年第2次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事胡敏珊女士，其基本情
況如下：
胡敏珊，女，42歲，中共黨員，中國注冊會計師，中國注冊資產評估師，
中國注冊稅務師，中國注冊房地產估價師。曾任中山市審計師事務所所長。現任
中山市成諾會計師事務所主任會計師，兼任廣東省注冊會計師協會第三屆理事、
廣東省注冊會計師協會維權委員會委員、中山市注冊會計師協會副會長、中山市
會計學會常務理事、中山市內審協會常務理事。
（二）征集人不存在因違法而受到刑事或行政處罰的情形，亦未受到中國證
監會的通報批評或證券交易所的公開譴責。
（三）征集人作為本公司獨立董事，與公司其他董事、監事、高級管理人員、
主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2007年11月10日召開的公司2007
年第5次臨時董事會會議，并且對《關于中山公用科技股份有限公司換股吸收合
并中山公用事業集團有限公司的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司新增股
3
份收購中山市古鎮自來水廠資產的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司新增
股份收購中山市東鳳自來水廠資產的議案》、《關于中山公用科技股份有限公司新
增股份收購中山市板芙供水有限公司資產的議案》、《關于中山公用科技股份有限
公司新增股份收購中山市東升供水有限公司資產的議案》、《關于中山公用科技股
份有限公司新增股份收購中山市三鄉水務有限公司資產的議案》、《關于吸收合并
后中匯集團免于發出要約收購義務的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理
關于公司換股吸收合并中山公用事業集團有限公司有關事項的議案》、《關于提請
股東大會授權董事會辦理公司新增股份收購供水資產有關事項的議案》投下同意
票。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》制定了
本次征集投票權方案，具體內容如下：
(一) 征集對象
截止2007年11月22日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東。
(二) 征集時間
自2007年11月23日至2007年11月27日 (正常工作日每日9:00－17:00，
2007年11月27日截止至12:00)。
(三) 征集方式
本次征集投票權為征集人無償自愿征集，在指定的報刊《中國證券報》、《證
券時報》和網站（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）上公開發布公告進
行投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
截至2007年11月22日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：
第一步：填寫授權委托書
授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。
第二步：向征集人委托的公司董秘室提交本人簽署的授權委托書及其他相
4
關文件；本次征集投票權將由公司董秘室簽收授權委托書及其相關文件。
1、法人股東須提供下述文件：
a、現行有效的法人營業執照復印件；
b、法定代表人身份證復印件；
c、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽
署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
d、法人股東賬戶卡復印件；
e、2007年11月22日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的
原件)。
（注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）
2、個人股東須提供下述文件：
a、股東本人身份證復印件；
b、股東賬戶卡復印件；
c、股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，
則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
d、2007年11月22日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的
原件)。
（注：請股東本人在所有文件上簽字）
股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董秘室，
確認授權委托。在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述
文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司董
秘室。其中，信函以公司董秘室簽署回單視為收到；專人送達的以公司董秘室向
送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、
聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托”。
授權委托書及其相關文件送達公司的如下指定地址：
地址：廣東省中山市興中道十八號財興大廈三樓
收件人：梁穆春
郵編：528403
聯系電話：(0760)8380018
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指定傳真：(0760)8380000
第三步：委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授
權委托將被確認為有效：
1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征
集投票權截止時間（2007年11月27日12:00時）之前送達指定地址；
2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記
載的信息一致。
4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以
外的人。
（五）其他
1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或
者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委
托自動失效。
2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。
不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
3、股東對每一股東大會表決事項應根據股東本人的意見選擇同意、反對或
者棄權，三者必選一項，選擇一項以上或者未作選擇的，視為無效。
4、公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表
決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先
順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場
投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或委托獨立董事投票重復投票，以委托獨立董
事投票為準。
（3）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
5、由于征集投票權的特殊性，公司僅對股東根據本報告書提交的授權委托
書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本
人簽字或蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證
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明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
征集人簽字：胡敏珊
2007年11月10日
7
附件：
中山公用科技股份有限公司
獨立董事征集投票權授權委托書
本人【 】/本公司【 】作為委托人確
認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的
《中山公用科技股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》全文、《中山公用科
技股份有限公司關于召開2007年第2次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，
對本次征集投票權等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人/本
公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下
對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托中山公用科技股份有限公司獨立
董事胡敏珊女士作為本人/本公司的代理人出席中山公用科技股份有限公司
2007年第2次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使
投票權。
1、本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
審議事項 同意 反對 棄權
1、《關于中山公用科技股份有限公司換股吸收合并中山公用事
業集團有限公司的議案》、
2、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市古鎮
自來水廠資產的議案》
3、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市東鳳
自來水廠資產的議案》
4、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市板芙
供水有限公司資產的議案》
5、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市東升
供水有限公司資產的議案》
6、《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市三鄉
水務有限公司資產的議案》
7、《關于吸收合并后中匯集團免于發出要約收購義務的議案》
8、《關于提請股東大會授權董事會辦理關于公司換股吸收合并
中山公用事業集團有限公司有關事項的議案》
9、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司新增股份收購供水
資產有關事項的議案》
8
2、其他說明：
自簽署日至中山公用科技股份有限公司2007年第2次臨時
本項授權的有效期限
股東大會結束。
委托人持有股數（股）
委托人股東賬號
委托人身份證號(法人股東請
填寫其營業執照號碼)
委托人聯系電話
聯系人
委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：
簽署日期： 年 月 日
9

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