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新浪財經

一致藥業(000028)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 18:05 中國證券網
深圳一致藥業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、 會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月13日下午2時
2.召開地點：深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大樓五樓會議廳
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長陳為鋼先生委托董事施金明先生主持
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（及代理人）3人，代表股份122,077,440股，占公司有表決權總股份42.37%。其中A股股東2人，代表股份121,935,432股，占公司有表決權股份總數的42.32%；B股股東1人,代表股份142,008股，B股股份占公司有表決權股份總數的0.05%。
四、 提案審議和表決情況
1、《關于調整獨立董事津貼的議案》
（1）總的表決情況：
同意股份數為121,935,432股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的99.88％；反對0股；棄權142,008股,占出席會議所有股東所持表決權股份數的0.12%。
（2）流通A 股股東的表決情況：
同意股份數121,935,432股，占出席會議流通A 股股東及股東代理人有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
（3）流通B 股股東的表決情況：
同意0股；反對0股；棄權142,008股，占出席會議流通B 股股東及股東代理人有表決權股份總數的100％。
（4）表決結果：通過。
2、《關于國藥控股廣州有限公司向國藥控股有限公司借款并支付利息的議案》
（1）總的表決情況：
同意股份數為9,149,046股，占關聯股東回避表決后出席會議的股東所持表決權98.47％；反對0股；棄權142,008股，占關聯股東回避表決后出席會議的股東所持表決權股份數的1.53％。
（2）流通A股股東的表決情況：
同意9,149,046股，占出席會議流通A股股東及股東代理人有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
（3）流通B 股股東的表決情況：
同意0股；反對0股；棄權142,008股，占出席會議流通B股股東及股東代理人有表決權股份總數的100％。
（4）表決結果：通過。
3、《關于為國藥控股廣州有限公司銀行授信額度提供擔保的議案》
（1）總的表決情況：
同意股份數為121,935,432股，占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股；棄權142,008股,占出席會議所有股東所持表決權0.12%。
（2）流通A 股股東的表決情況：
同意股份數為121,935,432股，占出席會議流通A 股股東及股東代理人有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
（3）流通B 股股東的表決情況：
同意0股；反對0股；棄權142,008股，占出席會議流通B 股股東及股東代理人有表決權股份總數的100％。
（4）表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
2.律師姓名：孔雨泉、張清偉
3.結論性意見：一致藥業本次股東大會召集召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規和一致藥業《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
深圳一致藥業股份有限公司董事會
2007年11月13日

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