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新大陸(000997)第三屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中國證券網
福建新大陸電腦股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2007年11月2日，福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會以書面形式向各位董事發出召開公司第三屆董事會第二十六次會議的通知，并于2007年11月13日在公司會議室召開了此次會議。會議應到董事6人，實到6人，會議由董事長胡鋼先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。
會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議以舉手表決方式，審議了如下議案：
一、審議通過了《公司募集資金管理制度（修訂稿）》；
表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《公司控股子公司管理辦法》；
表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票。相關內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、巨潮網站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建新大陸電腦股份有限公司
董 事 會
2007年11月13日

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