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新浪財經

德賽電池(000049)董事會2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中國證券網
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第二次臨時股東大會于2007年11月13日上午10:30在廣東省惠州市仲愷高新技術開發區16號小區惠州市德賽電池有限公司會議室召開。會議由公司董事會召集，以現場投票方式召開。公司董事長劉其先生主持了會議，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，北京市金杜律師事務所深圳分宋萍萍律師為臨時股東大會作了見證。會議的召開符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。
三、會議出席情況
到會股東（股東代理人）及股東代表7人，代表股份數76,940,590股，占公司股份總數136,829,159.00股的56.23%。
四、提案審議和表決情況
一、普通決議
審議通過了《成立董事會專門委員會的議案》。
總贊成股份數為76,940,590股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%。
二、特別決議
1、審議通過了《修改公司章程的議案》。
總贊成股份數為76,940,590股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%。
2、審議通過了《修改股東大會議事規則的議案》。
總贊成股份數為76,940,590股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%。
3、審議通過了《修改董事會議事規則的議案》。
總贊成股份數為76,940,590股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%。
4、審議通過了《修改監事會議事規則的議案》。
總贊成股份數為76,940,590股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%。
五、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師為大會作見證并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《上市公司股東大會規則》的規定，符合公司章程規定，出席股東大會的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。
六、備查文件
1、深圳市德賽電池科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所關于深圳市德賽電池科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。
3、公司章程。
上述文件備置于公司董事會秘書室，供投資者查閱。
特此公告。
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十四日

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