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新浪財經

關鋁股份(000831)二00七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中國證券網
山西關鋁股份有限公司二00七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、 會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月13日上午8:30時；
2、召開地點：公司辦公樓一樓會議室；
3、召開方式：現場記名投票；
4、召 集 人：山西關鋁股份有限公司董事會；
5、主 持 人：公司董事長李慶先生；
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）11人，代表股份148,105,318股，占公司有表決權總股份40.8%。
四、提案審議和表決情況
與會股東（代理人）以現場投票表決方式逐項審議并通過了下列議案；
1、審議通過公司聘請會計師事務所的議案；
同意148,105,318股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
2、審議通過公司選舉獨立董事的議案；
同意148,105,318股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
審議通過：劉昌桂先生當選關鋁股份有限公司第四屆董事會獨立董事。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：山西恒一律師事務所；
2、律師姓名：原建民
3、結論性意見：
本次大會經律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決方式和結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會決議合法、有效。
特此公告。
山西關鋁股份有限公司董事會
2007年11月13日

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