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新浪財經

關于S南建材(000906)二○○七年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中國證券網
湖南博鰲律師事務所關于南方建材股份有限公司二○○七年第三次臨時股東大會的法律意見書

致南方建材股份有限公司：
湖南博鰲律師事務所（以下簡稱"本所"）接受南方建材股份有限公司（以下簡稱"公司"）委托，指派曾露律師出席公司二○○七年第三次臨時股東大會（以下簡稱"本次大會"），進行法律見證，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《大會規則》）及《南方建材股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）之規定，出具法律意見書如下：
一、關于本次大會的召集、召開程序
本次大會由公司董事會提議并召集，召開本次大會的通知以公告的形式刊登于2007年10月27日的《證券時報》上。本次大會于2007年11月13日如期召開，召開的實際時間、地點和內容與會議通知公告一致。
經審查，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《大會規則》之規定。
二、關于出席本次大會人員資格
1、出席本次大會的股東（股東代理人）及股東代表共3人，代表股份171,000,000股，占公司股份總數的72%；股東均持有相關持股證明。
2、出席本次大會的其他人員為公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、見證律師。
經驗證，出席本次大會的人員資格均合法、有效。
三、關于新提案的提出
本次大會沒有新提案。
四、本次大會的表決程序
本次大會對列入議程的各議案進行了審議，采用記名式投票方式進行表決；
本次會議按照《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果：各普通議案均以出席本次大會的股東所持有效表決權半數以上通過，特別議案以出席本次大會的股東所持有效表決權三分之二以上通過。會議記錄及決議由出席董事簽名。
經驗證，本次大會的表決程序合法、有效。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序合法、有效。
本所同意將本法律意見書隨本次大會決議按有關規定予以公告。
湖南博鰲律師事務所
經辦律師：曾露
2007年11月13日

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