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新浪財經

中新藥業(600329)2007年第十三次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 16:08 中國證券網
天津中新藥業集團股份有限公司2007年第十三次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津中新藥業集團股份有限公司于2007年11月1日發出會議通知，并于2007年11月9日以通訊方式召開了2007年第十三次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事7人，劉文偉、李美毓董事因事未出席本次會議。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議：
一、審議通過了公司擬轉讓控股子公司天津達仁堂達二藥業有限公司（以下簡稱達二藥業）全部52% 股權的議案。
達二藥業的注冊資本為2751萬元，其中公司持股比例為52%，天津津蘭集團公司持股比例為 48%。該企業 2006 年完成銷售收入6197萬元，實現凈利潤4.67萬元。2007年9月末總資產7249萬元，凈資產4343萬元。
達二藥業除重點產品京萬紅年銷售額在3000萬元左右外，其余品種規模小且市場占有率不高。依靠京萬紅這個品種，達二藥業歷年雖有盈利，但從未進行分紅，企業的生產經營運行也一直需要公司給予提供擔保貸款。
由于達二藥業地處市區規劃范圍，今后必然面臨搬遷，而當前企業GMP 復驗又需要繼續投入資金，鑒于公司目前整體財務負擔較重，所以無意再對該企業進行投入�，F擬將公司持有達二藥業 52%的股權，全部進行轉讓。為此，公司將聘請有證券從業資格的會計師事務所對達二藥業進行審計和資產評估，并將該事項報呈天津市國資委批示。
二、審議通過了擬整體轉讓公司所屬中新藥業醫藥連鎖分公司（以下簡稱連鎖分公司）資產的議案。
連鎖分公司是公司商業體系中的醫藥零售商業，覆蓋天津市內六區，其包括管理本部、1個配送中心和90余家連鎖直營店。
連鎖分公司是公司2000年收購兼并達仁集團而整合進入公司組織結構。因為其人員負擔較重，連鎖分公司一直處于經營虧損的不利局面。2005年完成銷售收入7447萬元，虧損1096萬元；2006年完成銷售收入5885萬元，虧損896萬元；2007年1-9月完成銷售收入3684萬元，預計全年完成銷售收入5115萬元，虧損960萬元。
零售商業的持續虧損影響了公司經營和財務狀況，對公司今后的發展十分不利，為此，公司擬將連鎖分公司整體資產進行出售。截止2007年9月末，連鎖分公司的資產總計為5406萬元，公司將聘請有證券從業資格的會計師事務所對連鎖分公司資產進行評估，并將該事項報呈天津市國資委批示。
公司董事會授權管理層嚴格按照證券監管機構以及天津市國資委有關規定對述兩項出售資產和股權事宜履行法定程序。
特此公告。
天津中新藥業集團股份有限公司董事會
2007年11月13日

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