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山東藥玻(600529)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 16:03 中國證券網(wǎng)
山東省藥用玻璃股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要提示：
★本次會議無否決或修改提案的情況；
★本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月10日
2、召開地點：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決
4、召 集 人：本公司董事會
5、主 持 人：本公司董事長柴文先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席會議股東/股東代理人共2人，代表股份57,488,948股，占公司有表決權(quán)總股份257,380,111股的22.34%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
三、議案審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則
表決結(jié)果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
（二）審議通過了《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則
表決結(jié)果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
（三）審議通過了《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則
表決結(jié)果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
（四）審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資額分配的議案》
表決結(jié)果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
四、律師見證意見
本次股東大會經(jīng)北京市華聯(lián)律師事務(wù)所張曉強律師進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。認為公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定。公司2007年第一次臨時股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2007年第一次臨時股東大會決議。
2、律師法律意見書。
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司
2007年11月13日

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