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新浪財經

ST鼎立(600614)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 22:08 中國證券網
股票代碼：600614 900907 股票簡稱：ST鼎立 ST鼎立B 編號：臨2007—059
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司
2007年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示
本次會議無否決或修改提案的情況，亦無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司2007年第四次臨時股東大會于2007年11
月12日在上海浦東新金橋路28號新金橋大廈36樓召開，出席會議的股東代表共 30
人，代表股份128,511,283股，占公司股份總額的53.26%；其中普通股（A股）股東代
表22人，代表股份128,469,865股，占普通股股份總額的75.43%，外資股（B股）股
東代表 8人，代表股份41,418股，占外資股股份總額的0.06%。會議由許寶星董事長
主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的規定。浙江天冊律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書。
二、提案審議情況
1、審議關于修改公司章程的議案；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 128,511,283 128,511,283 0 0 100%
A股股東 128,469,865 128,469,865 0 0 100%
B股股東 41,418 41,418 0 0 100%
2、審議關于授權董事會全權處置常州三九藥業有限公司股權的議案。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 128,511,283 128,493,304 0 17979 99.99%
1
A
股股東 128,469,865 128,469,056 0 809 99.99%
B股股東 41,418 24248 0 17170 58.54%
三、律師見證情況
浙江天冊律師事務所律師張立灝先生出席了本次股東大會，并出具了法律意見書：
認為本公司2007年第四次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會
議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議；
2、 浙江天冊律師事務所關于上海鼎立科技發展股份有限公司2007年第四次臨時
股東大會之法律意見書。
特此公告。
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司
2007年11月12日
2

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