首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經(jīng)

巢東股份(600318)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 22:08 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：巢東股份 證券代碼：600318 編號：臨2007—21
安徽巢東水泥股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對
公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽巢東水泥股份有限公司于2007 年11 月12 日以通訊表
決方式召開第三屆董事會第十九次會議，會議應(yīng)參加董事5 名，
實際參加董事5 名，部分監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議的召
開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過
了如下事項：
與會董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公
司治理專項活動的整改報告》。
特此公告。
安徽巢東水泥股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十二日
安徽巢東水泥股份有限公司關(guān)于
“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”的整改報告
根據(jù)中國證監(jiān)會和安徽證監(jiān)局對上市公司治理活動的要求和指
示精神,公司對該項治理專項活動的總體目標(biāo)是：規(guī)范公司日常運(yùn)作、
提高公司治理水平、增強(qiáng)公司獨(dú)立性、切實提高公司質(zhì)量。公司制定
了專項活動計劃，制定了較為具體的實施方案，開展了上市公司治理
專項活動的各階段工作。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和主要部門負(fù)責(zé)人都積極參與
此項活動，按照中國證監(jiān)會的分三個階段進(jìn)行的總體工作安排積極推
進(jìn)公司治理專項活動。
一、公司治理專項活動期間完成的主要工作
（一）公司成立了治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司專項治
理自查與整改的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。于4月19日公司成立了以董事長黃
炳均先生為第一責(zé)任人的公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)
和協(xié)調(diào)本公司的公司治理專項活動工作以及相關(guān)內(nèi)容的自查、整改措
施的落實、整改活動效果的檢查和監(jiān)督工作。
（二）學(xué)習(xí)、自查階段
公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組對中國證監(jiān)會的指導(dǎo)材料和安徽證
監(jiān)局的具體工作安排進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會。首先從自身認(rèn)識到該項工
作的重要意義和工作重點(diǎn)。隨后，工作小組通過公司總經(jīng)理辦公會等
形式進(jìn)行解釋和宣傳貫徹，組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及有
關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上
市公司股東大會規(guī)范意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及
公司內(nèi)部制度文件，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步熟悉和掌握了公司治理的有關(guān)
規(guī)定，使公司上下充分認(rèn)識到，此次上市公司治理專項活動是國家繼
股權(quán)分置改革后力推的又一項旨在從根本上提高資本市場和上市公
司質(zhì)量的重要舉措，對于我國資本市場下一步的健康發(fā)展具有重大意
義。
在深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，制訂了本公司《關(guān)于上市公司治理專項活
動方案》，并及時上報安徽證監(jiān)局。
4 月至 6 月期間,公司各職能部門及各子公司對照公司治理有
關(guān)規(guī)定及自查事項, 按照細(xì)致工作、實事求是的原則，嚴(yán)格對照《公
司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、“三會”
議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，逐條對照通知附件的要求，認(rèn)真自查，開
始查找本公司治理結(jié)構(gòu)方面存在的問題和不足，并制定了《安徽巢東
水泥股份有限公司治理情況的自查報告和整改計劃》。
(三)公眾評議階段
公司《安徽巢東水泥股份有限公司治理情況的自查報告和整改計
劃》報安徽監(jiān)管局同意后，于2007年7月18日提交公司第三屆董事
會第十六次會議審議通過，于7月19 日在上海證券交易所網(wǎng)站、《上
海證券報》上進(jìn)行了公告。
在此期間，公司公布了熱線電話、傳真、電子郵箱，接受公眾評
議。到目前為止，公司尚未收到任何投資者的評議意見。
(四)第三階段：落實整改階段
2007 年9 月 4 日至 5 日，安徽監(jiān)管局對公司治理專項活動進(jìn)
行了現(xiàn)場檢查，并下發(fā)了《限期整改通知書》。
公司針對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題以及安徽監(jiān)管局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的
問題著手進(jìn)行整改工作，對不能整改到位的逐一制定了整改措施。
二、公司自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
對于自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，公司按照仔細(xì)剖析問題存在的根源，
著手進(jìn)行了整改。
（一）自查發(fā)現(xiàn)問題的整改措施和計劃
問題一：公司董事會未設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員
會、薪酬委員會的問題。
整改措施：公司根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，正醞釀設(shè)立相關(guān)專門委員會，形成各專門委員會工
作分工與協(xié)同合作，積極配合公司董事會工作，全面提高公司董事會
決策效率和科學(xué)性。
責(zé)任人：董事長。
完成時間：11月底之前。
問題二：未按照《關(guān)于進(jìn)一步加快清欠工作的通知》（證監(jiān)公司
字[2006]92號）的相關(guān)要求及時修訂《公司章程》問題。
整改措施：公司已會同公司律師對《公司章程》進(jìn)行了初步修訂，
擬提交最近一次召開的股東大會審議。
責(zé)任人：董事長、總經(jīng)理和董事會秘書
完成時間：最近一次的股東大會
問題三：公司董事、監(jiān)事及高管人員的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、
以及信息披露制度等方面的培訓(xùn)需要加強(qiáng)的問題。
整改措施：組織自學(xué)并參加證券監(jiān)管部門、交易所等組織的相關(guān)
培訓(xùn)。公司已經(jīng)組織董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行自學(xué)，并派員參加了
證券監(jiān)管部門組織的相關(guān)培訓(xùn)。
問題四：關(guān)于加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作存在的問題。
整改措施：公司通過規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)投資者溝通機(jī)
制和溝通渠道，實現(xiàn)公司主動、充分的信息披露制度，提高公司信息
披露質(zhì)量，增強(qiáng)公司經(jīng)營管理的透明度，實現(xiàn)開展良好的投資者關(guān)系
管理。
問題五：信息披露出現(xiàn)“打補(bǔ)丁”等不規(guī)范的情形，未修訂完善
《信息披露事務(wù)管理制度》
整改措施：公司已進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露管理工作，并修訂完善了
《信息披露事務(wù)管理制度》。
問題六：未制定《總經(jīng)理工作細(xì)則》
整改措施：《總經(jīng)理工作細(xì)則》已擬定，并提交經(jīng)理辦公會討論
通過，將提交下一次董事會審議。
責(zé)任人：董事長、總經(jīng)理和董事會秘書
完成時間：11月底之前。
問題七：關(guān)于個別監(jiān)事家屬買賣股票存在問題的整改計劃
整改措施：按照相關(guān)規(guī)定，對已發(fā)現(xiàn)的高管人員家屬買賣公司股
票行為進(jìn)行了處理，并組織董事、監(jiān)事和高管人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市公
司董事、監(jiān)事和高管人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，提高
思想認(rèn)識。
問題八：公司原部分董事、監(jiān)事報酬的決策程序沒有經(jīng)過股東大
會確定
整改措施：今后公司董事、監(jiān)事報酬由股東大會確定。
責(zé)任人：董事長、總經(jīng)理和董事會秘書
完成時間：11月底之前。
問題九：相關(guān)股東授權(quán)委托書不夠規(guī)范，未詳細(xì)載明委托人對相
關(guān)審議、表決事項的委托意愿。
整改措施：已規(guī)范股東授權(quán)委托書。
問題十：個別監(jiān)事連續(xù)兩次未出席監(jiān)事會會議。
整改措施：相關(guān)監(jiān)事已辭去公司監(jiān)事職務(wù)，公司也已組織監(jiān)事學(xué)
習(xí)了相關(guān)規(guī)定和制度。
問題十一：監(jiān)事會會議（二屆十五次、三屆一次）表決方式未按
《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求采用書面表決方式。
整改措施：今后監(jiān)事會會議表決方式嚴(yán)格按照按《監(jiān)事會議事規(guī)
則》的要求采用書面表決方式。
責(zé)任人：監(jiān)事會主席、董事會秘書
完成時間：11月底之前。
問題十二：公司前次募集資金未專戶存儲，使用效果不理想，尚
未及時制定募集資金管理制度。
整改措施：公司已制定募集資金管理制度，并組織相關(guān)人員認(rèn)真
學(xué)習(xí)。同時，今后公司在投資決策中將更加審慎，做到科學(xué)決策。
三、安徽證監(jiān)局在對公司現(xiàn)場檢查后提出的提高方案和公司落實
的具體措施
針對安徽監(jiān)管局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的整改提高建議，
公司認(rèn)真分析原因，查找癥結(jié)，并逐項落實整改措施：
問題一：現(xiàn)任總經(jīng)理王彪先生同時兼任安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)
任公司（公司原大股東）總經(jīng)理。
整改措施：正與有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決（王彪先生兼職主要負(fù)責(zé)巢東
股份公司員工原巢東集團(tuán)國有身份置換、解決影響巢東股份公司發(fā)展
的歷史遺留問題）。
責(zé)任人：總經(jīng)理
完成時間：11月底之前。
問題二：證券事務(wù)代表高海龍先生現(xiàn)已離職，但尚未及時進(jìn)行人
員更換。
整改措施：盡快更換證券事務(wù)代表。
責(zé)任人：總經(jīng)理
完成時間：11月底之前。
四、 針對上海證券交易所提出的公司治理狀況評價意見的改進(jìn)
措施
上海證券交易所就本公司完善內(nèi)控制度和進(jìn)一步提高信息披露
工作出具了評價意見，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機(jī)，
對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上
市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實加強(qiáng)公司
內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會和
董事會運(yùn)作、強(qiáng)化董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識，積極推動公司
治理水平的提高。
總之,通過此次公司治理專項活動,公司發(fā)現(xiàn)了過去工作中存在
的一些不足和問題。通過落實各項整改措施,將會對進(jìn)一步健全公司
治理結(jié)構(gòu)和完善各項制度,促進(jìn)治理水平的提高和健康發(fā)展起到積極
的推動作用。今后，公司將在各級監(jiān)管部門的指導(dǎo)和幫助下，依法運(yùn)
作，不斷加強(qiáng)公司治理的規(guī)范化、制度化建設(shè)；同時認(rèn)真貫徹落實公
司本次治理專項活動中提出的各項整改計劃，持續(xù)提高公司治理水
平，促使公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展，維護(hù)公司及全體股東的利益。
安徽巢東水泥股份有限公司
二〇〇七年十一月十二日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》走進(jìn)城市 ·城市發(fā)現(xiàn)之旅有獎活動 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash