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新浪財經

關于天房發展(600322)2007年第一次臨時股東大會見證的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:48 中國證券網
嘉德恒時律師事務所關于天津市房地產發展（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會見證的法律意見書

致：天津市房地產發展（集團）股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱："《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱："《證券法》"）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱："《股東大會規則》"）及《天津市房地產發展（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱："《公司章程》"）等相關法律法規和其他規范性文件的規定，嘉德恒時律師事務所受天津市房地產發展（集團）股份有限公司（以下簡稱："公司"）委托，指派律師李天力、孫東捷出席公司2007年第一次臨時股東大會。會議召開前和召開過程中，本所律師對出席會議人員資格、大會的召集與召開程序、大會的表決程序等重要事項的合法性予以核驗，并依據《股東大會規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次會議的相關事項出具如下法律意見：
一、本次會議的召集程序
本次會議由公司董事會決定召集，公司董事會于2007年10月26日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了《天津市房地產發展（集團）股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，以公告的形式通知股東出席會議，在法定期限內通知本次會議的相關事項。根據上述公告，公司的股權登記日截止于：2007年11月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
本所律師認為，本次會議的召集程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規和規章的規定，符合《公司章程》的有關規定。
二、本次會議的召開
1、公司本次會議采取現場投票的方式。
2、公司本次會議的現場會議于2007年11月12日上午9點在天津市華富宮大飯店北樓一樓會議室舉行。
經本所律師審查，本所律師確認公司本次會議的召開程序合法。
三、出席本次會議人員的資格
1、公司本次會議的股權登記日為2007年11月5日。
2、經本所律師核查，出席會議的股東及授權代表4人，代表股份總數279697090股，占公司總股本25.3%。
3、出席本次會議的還有公司董事會成員、監事會成員和高級管理人員。
4、公司聘請的律師出席了本次會議。
經驗證，上述出席會議人員資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
四、本次會議的議題及表決程序
本次股東大會對列入會議通知中的各項議案進行了審議，對各項議案逐項投票表決，表決時分別進行監票、點票、計票，并當場公布表決結果。
本所律師認為，本次會議對列入會議通知中的各項議案進行了審議，對各項議案逐項投票表決，表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本所律師確認公司本次會議的表決程序、表決結果合法、有效。
五、結論意見
本所律師認為，在本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，沒有發現違反法律規定之處。
嘉德恒時律師事務所
見證律師：
李 天 力
孫 東 捷
2007年11月12日

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