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新浪財經

關于國通管業(600444)召開2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:48 中國證券網
安徽承義律師事務所關于安徽國通高新管業股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

承義證字[2007]第68號
致：安徽國通高新管業股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和其他規范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受安徽國通高新管業股份有限公司（以下簡稱"國通管業"）的委托，指派鮑金橋律師（以下簡稱"本律師"）就國通管業召開2007年第二次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集、召開的程序
經核查，本次股東大會是由國通管業第三屆董事會召集，會議通知已提前十五日刊登在中國證監會指定的信息披露報刊和上海證券交易所網站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經核查，出席本次股東大會的國通管業股東和授權代表共17名，持有國通管業35279883股，均為截止至2007年11月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的國通管業股東。
國通管業董事、監事、其他高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。
出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
三、本次股東大會的提案
本次股東大會審議的提案為《關于以自有廠房為安徽國風集團有限公司提供貸款抵押擔保的議案》。此提案由國通管業第三屆董事會提出，并提前十五日進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
四、本次股東大會的表決程序
經核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規則》和公司章程規定的表決程序，采取書面記名方式就提交本次股東大會審議的提案進行了投票表決，其中，關聯股東安徽國風集團有限公司對提案回避表決。兩名股東代表、一名監事和本律師對表決票進行了清點和統計，并當場宣布了表決結果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。經表決，本次股東大會審議的提案未獲有效表決權通過。本次股東大會表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：國通管業本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會形成的有關決議合法有效。
安徽承義律師事務所 經辦律師：鮑金橋
二○○七年十一月十二日

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