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新浪財經

武鋼股份(600005)第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:48 中國證券網
武漢鋼鐵股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

我們保證所披露的信息真實、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢鋼鐵股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2007年11月12日在武鋼賓館召開。會議通知于11月7日以當面送達的方式通知了全體監(jiān)事，會議由監(jiān)事會主席畢傳淑女士主持，應到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會前，公司監(jiān)事列席了第四屆董事會第十九次會議，對該次會議審議議案并形成決議的全過程進行了監(jiān)督。本次監(jiān)事會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于武漢鋼鐵股份有限公司向武漢鋼鐵（集團）公司收購鋼鐵主業(yè)配套資產相關事宜的議案》、以及《關于武漢鋼鐵股份有限公司與武漢鋼鐵（集團）公司鋼鐵主業(yè)配套資產座落地之土地使用權租賃協(xié)議的議案》、《武漢鋼鐵股份有限公司與武漢鋼鐵（集團）公司《綜合服務協(xié)議》之補充協(xié)議（二）》等議案，并形成以下意見：
1、公司本次收購的目的旨在進一步完善鋼鐵生產的一體化管理，解決公司與控股股東之間的關聯交易金額較大、比重較高等問題。收購完成后，公司的經營性資產將更加獨立完整，經營性資產的規(guī)模將進一步壯大，有利于公司的長期發(fā)展，符合公司和全體股東利益。
2、公司本次租賃的土地使用權全部為本次收購武鋼集團鋼鐵主業(yè)配套資產座落地之土地使用權，本次租賃將保證本公司在收購武鋼集團鋼鐵主業(yè)配套資產后日常生產經營活動的正常開展。
3、本次《綜合服務協(xié)議》增補項目為本次收購武鋼集團鋼鐵主業(yè)配套資產前，鋼鐵主業(yè)配套資產與武鋼集團發(fā)生的日常交易。該交易的存續(xù)，有利于保證本公司生產經營的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
4、公司董事會履行了誠信義務，在審議本次武漢鋼鐵股份有限公司向武漢鋼鐵（集團）公司收購鋼鐵主業(yè)配套資產等關聯交易事項時，關聯董事依法回避了表決。
董事會做出決策的程序合法有效，未發(fā)現有違反法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的行為。
武漢鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年十一月十三日

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