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山東藥玻(600529)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:43 中國證券網
證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻 編號：臨2007-17
山東省藥用玻璃股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對
公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
★本次會議無否決或修改提案的情況；
★本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月10日
2、召開地點：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會議
室
3、召開方式：現場記名投票表決
4、召 集 人：本公司董事會
5、主 持 人：本公司董事長柴文先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章
和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
出席會議股東/股東代理人共2人，代表股份57,488,948股，占
公司有表決權總股份257,380,111股的22.34%。公司董事、監事、
高級管理人員及見證律師出席了會議。
三、議案審議情況
（一）審議通過了《關于修改<股東大會議事規則
表決結果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數
的100%；反對0股；棄權0股。
（二）審議通過了《關于修改<董事會議事規則
表決結果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數
的100%；反對0股；棄權0股。
（三）審議通過了《關于修改<監事會議事規則
表決結果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數
的100%；反對0股；棄權0股。
（四）審議通過了《關于調整募集資金投資額分配的議案》
表決結果：同意57,488,948股，占出席會議股東持有股份總數
的100%；反對0股；棄權0股。
四、律師見證意見
本次股東大會經北京市華聯律師事務所張曉強律師進行現場見
證，并出具了法律意見書。認為公司2007年第一次臨時股東大會的
召集、召開及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股
東大會規則》及《公司章程》之規定。公司2007年第一次臨時股東
大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東
大會的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、公司2007年第一次臨時股東大會決議。
2、律師法律意見書。
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司
2007年11月13日

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