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新浪財經(jīng)

*ST寶碩(600155)關(guān)于公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:38 中國證券網(wǎng)
河北寶碩股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"中國證監(jiān)會"）《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）、《關(guān)于督促做好公司治理專項活動整改提高相關(guān)工作的通知》（上市部函[2007]123號）和中國證監(jiān)會河北監(jiān)管局《關(guān)于做好上市公司治理專項活動整改提高階段工作的通知》（冀證監(jiān)發(fā)[2007]81號）文件要求，本公司于2007年5月底成立了以公司董事長為組長的治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動公司治理專項活動，現(xiàn)已完成公司治理自查和公眾評議階段的各項工作。針對公司治理自查發(fā)現(xiàn)的問題和中國證監(jiān)會河北監(jiān)管局提出的整改意見，本公司進一步明確了整改責(zé)任和整改措施。
一、公司治理活動期間的主要工作
1、在自查階段的工作安排及進展情況
2007年4月-5月。2007年3月，中國證監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號），2007年4月，河北證監(jiān)局下發(fā)了《關(guān)于深入開展上市公司治理專項活動工作的通知》（冀證監(jiān)發(fā)［2007］24號）。公司立刻組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會兩文件精神，制定了切實可行的公司治理專項活動工作方案，成立了以董事長為組長的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了具體工作計劃。公司董事會秘書具體負(fù)責(zé)本次公司治理專項活動各個階段工作的安排和落實，確保活動的順利開展。
2007年6月-7月。形成專項治理活動工作方案提交專項小組審議，并報送河北證監(jiān)局審核、備案。
2、在公眾評議階段的工作安排及進展情況
2007年7月-10月。2007年7月11日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過《公司關(guān)于"加強上市公司治理專項活動"的自查報告和整改計劃》及其附件《公司關(guān)于"加強上市公司治理專項活動"的自查事項》（以下合稱"《公司自查報告》"），并于2007年7月12日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，同時披露了中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部、上海證券交易所和河北證監(jiān)局和本公司的公眾評議郵箱接收公眾評議。自2007年7月12日《公司自查報告》在上海證券交易所網(wǎng)站公布以來，公司未收到社會公眾關(guān)于本公司治理的相關(guān)評議信息。
3、在整改提高階段的工作安排及進展情況
在整改提高階段，公司根據(jù)中國證監(jiān)會上市部《關(guān)于督促做好公司治理專項活動整改提高相關(guān)工作的通知》（上市部函[2007]123號）和河北證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司治理專項活動整改提高階段工作的通知》（冀證監(jiān)發(fā)[2007]81號），并結(jié)合司治理過程中總結(jié)的經(jīng)驗進行了部分整改。
二、公司治理整改措施及整改落實情況
1、公司規(guī)范運作有待進一步加強,存在對外擔(dān)保未履行決策程序的問題目前公司控股股東河北寶碩集團有限公司已經(jīng)進入破產(chǎn)清算程序，公司也已進入破產(chǎn)程序，截至目前公司的重組工作尚無實質(zhì)性進展，對外擔(dān)保債務(wù)的解決需要與未來公司的債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、股權(quán)后續(xù)安排等關(guān)鍵性問題一并考慮。
2、公司獨立性有待進一步增強，存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金問題公司高度重視大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的問題，目前公司重組工作尚無實質(zhì)性進展，解決大股東占用工作需要與公司的債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、股權(quán)后續(xù)安排等問題一并考慮。
3、公司透明度有待進一步提高
針對公司信息披露不規(guī)范問題，公司按照《上市公司信息披露管理辦法》已制定了《公司信息披露事務(wù)管理制度》，進一步落實信息披露的事項和標(biāo)準(zhǔn)，明確了董、監(jiān)事及高級管理人員的職責(zé)，對公司及分、子公司的重大信息報告、傳遞、披露程序進行了更加明確的規(guī)定，已將該制度下發(fā)公司各部門及分、子公司認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實做到公司總部及下屬公司的董、監(jiān)事、高級管理人員及其各個部門對信息披露的內(nèi)容和披露標(biāo)準(zhǔn)有明確地認(rèn)識，同時加強公司各部門對《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的學(xué)習(xí)，確保各部門能夠切實做到重大事項及時、主動上報董事會秘書而履行信息披露義務(wù)。目前公司進入破產(chǎn)程序，公司及公司破產(chǎn)管理人將嚴(yán)格按照《公司信息披露事務(wù)管理辦法》的規(guī)定，對債務(wù)重組等重大事項做好披露前保密工作，對破產(chǎn)進展、重組進展及時做好信息披露工作。
4、公司內(nèi)控制度有待改進和健全，切實加強內(nèi)控制度的執(zhí)行力度
結(jié)合公司的實際經(jīng)營運作情況，進一步健全和完善內(nèi)部控制體系，使公司的各項內(nèi)控制度更加科學(xué)化和體系化。同時定期組織公司及下屬公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及各個部門系統(tǒng)深入的學(xué)習(xí)了解各項內(nèi)控制度。
5、進一步加強投資者關(guān)系管理工作
公司在繼續(xù)通過電話咨詢、郵件交流、接待投資者來訪和訪問投資者、舉辦投資者網(wǎng)絡(luò)推介會、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息等多種形式開展投資者關(guān)系管理的同時，不斷深入研究全流通時代資本市場中優(yōu)秀企業(yè)的投資者關(guān)系管理經(jīng)驗，盡量在公司定期報告披露后積極舉辦各種業(yè)績報告會，增加與投資者的溝通機會，通過各種方式讓投資者能夠及時了解公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營情況，促進投資者對公司的了解和認(rèn)同，維持與投資者的良好關(guān)系，樹立公司良好的企業(yè)形象。
三、其他說明事項
通過此次公司治理自查活動和監(jiān)管部門的幫助和指導(dǎo)，公司找到了自身的不足，明確了整改的方向，進一步增強了對完善公司治理重要性的認(rèn)識。今后，公司將不斷加強有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進一步提高公司董事、監(jiān)事、高管人員以及有關(guān)部門依法規(guī)范經(jīng)營的意識，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，努力建立科學(xué)的"三會一層"的協(xié)調(diào)運作機制，認(rèn)真貫徹落實本次公司治理專項活動中提出的各項整改計劃和措施，切實解決存在的問題。

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