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中科英華(600110)2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:38 中國證券網(wǎng)
中科英華2007年第五次臨時股東大會的法律意見書
北京市天元律師事務(wù)所
關(guān)于中科英華高技術(shù)股份有限公司
二零零七年第五次臨時股東大會的法律意見書
京天股字（2007）第052號
致：中科英華高技術(shù)股份有限公司
中科英華高技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第五次臨時股東
大會于2007年11月12日上午九時三十分在吉林省長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬
路286號中科英華二樓會議室召開，北京市天元律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）
作為在中國取得律師執(zhí)業(yè)資格的律師事務(wù)所，接受公司聘任，根據(jù)《中華人民共
和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會頒布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下
簡稱“《規(guī)則》”）等規(guī)范性文件以及《中科英華高技術(shù)股份有限公司章程》（以下
簡稱《公司章程》），就公司2007年第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東
大會”）的召開出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了《中科英華高技術(shù)股份有限公司第五
屆董事會第十五次會議決議公告暨召開公司2007 年第五次臨時股東大會的通
知》（以下簡稱“《召開臨時股東大會公告》”），以及本所律師認(rèn)為必要的其他文
件和資料；對參加會議的股東和股東代表的身份和資格進(jìn)行了核查、見證了股東
大會的召開。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》和《規(guī)則》的要求，按照律
師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的文件和有關(guān)事
實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
規(guī)定
公司董事會于2007年10月24日做出決議召集本次股東大會，并于2007
年10月26日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》發(fā)出《召開臨時股東大會公告》，
該《召開臨時股東大會公告》中載明了召開股東大會的時間和審議事項(xiàng)，決定于
1
中科英華2007年第五次臨時股東大會的法律意見書
2007年11月12日召開本次股東大會。
本次股東大會召開的具體時間和地點(diǎn)已經(jīng)由公司在《中國證券報(bào)》和《上海
證券報(bào)》以公告的方式通知給登記參加本次股東大會的股東。本次股東大會于
2007年11月12日上午九時三十分在吉林省長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路286
號中科英華二樓會議室召開，會議由公司董事長委托董事譚文志先生主持，完成
了全部會議議程。
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效
出席本次股東大會的股東及股東代表共計(jì)6人，代表股份279,308,141股，
占公司股份總數(shù)的42.87%。
出席本次股東大會的人員除上述公司股東及股東代表外、還有公司董事、監(jiān)
事。經(jīng)審查，前述人員的資格均為合法有效。
本次股東大會的召集人為公司董事會，經(jīng)審查，其資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序合法有效
經(jīng)審查，本次股東大會的所有表決事項(xiàng)都已在《召開臨時股東大會公告》中
列明。
本次股東大會采用會議現(xiàn)場投票的表決方式，對列入議事日程的提案進(jìn)行了
逐項(xiàng)投票表決，未以任何理由擱置或者不予表決。
本次股東大會當(dāng)場公布了表決結(jié)果，審議通過了如下議案：
1、《募集資金管理辦法》（2007年修訂）；
2、修改《公司章程》部分條款的議案；
2
中科英華2007年第五次臨時股東大會的法律意見書
出席本次股東大會的公司股東與本次股東大會的審議事項(xiàng)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不涉及公司股東在本次股東大會的投票中回避表決的問題。
本次股東大會已制作會議記錄，會議記錄已由全體出席會議董事（包括召集
人代表及會議主持人）、全體出席會議監(jiān)事和董事會秘書簽字。
本所律師認(rèn)為，上述表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論性意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員
的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決
結(jié)果合法有效；本次股東大會通過的各項(xiàng)決議均合法有效。
北京市天元律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人： 王立華
見證律師： 曹程鋼
林志
2007年11月12日
3

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