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新浪財經(jīng)

S科學(xué)城(000975)第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 20:13 中國證券網(wǎng)
南方科學(xué)城發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南方科學(xué)城發(fā)展股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十八次會議通知于2007年11月8日以傳真及專人遞交的方式向全體董事送達，會議于2007年11月12日上午以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實出席董事9人。
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事逐項認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于加強公司治理專項活動的整改報告》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定＜募集資金管理制度＞的議案》，并提交公司下一次股東大會審議（相關(guān)制度刊登在巨潮資訊網(wǎng)上）。
特此公告。
備查文件：南方科學(xué)城發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議
南方科學(xué)城發(fā)展股份有限公司第三屆董事會
二○○七年十一月十二日

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