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新浪財經

深南電Ａ(000037)2007年度第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:59 中國證券網
深圳南山熱電股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月12日（周一）上午10：30時
2、召開地點：深圳華僑城漢唐大廈17樓公司會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：本公司第五屆董事會董事長魏文德先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。
三、會議的通知情況
公司于2007年10月27日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《第五屆董事會第八次會議決議公告暨召開2007年度第三次臨時股東大會的通知》。
四、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代理人共9人，代表股份373,054,029股。
因該議案屬于關聯交易，公司關聯股東香港南海洋行（國際）有限公司（代表股份83,748,408股）、深圳市能源集團有限公司（代表股份59,187,391股）回避表決。有效表決權股份230,118,230股，占公司有表決權總股份的比例為56.82%。
2、內資股股東出席情況：
內資股股東4人，代表股份228,030,510股；其中有表決權股份168,843,119股，占公司內資股股東表決權股份總數67.83%。
3、外資股股東出席情況：
外資股股東5人，代表股份145,023,519股；其中有表決權股份61,275,111股，占公司外資股股東表決權股份總數39.25%。
五、提案審議和表決情況
會議以記名投票表決方式，審議通過《關于對銅陵皖能發電有限公司增加資本金及提供反擔保的議案》：
同意229,615,856股，占出席會議有表決權股份的99.78%，其中內資股股東168,843,119股，占出席會議有表決權內資股股份的100%，外資股股東60,772,737股，占出席會議有表決權外資股股份的99.18%；反對36,700股，占出席會議有表決權股份的0.016%，其中外資股股東36,700股，占出席會議有表決權外資股股份的0.06%；棄權465,674股，占出席會議有表決權股份的0.20%，其中外資股股東465,674股，占出席會議有表決權外資股股份的0.76%。
以上文件請參考公司2007年10月27日在巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
2、律師姓名：張清偉、黃亮
3、結論意見：
本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月十三日

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