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新浪財經

中關村(000931)2007年度第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:18 中國證券網
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次大會召開期間無增加、修訂、否決提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月12日上午9點30分
2.召開地點：北京湖北大廈
3.召開方式：現場投票
4.召集人：董事會
5.主持人：董事長許鐘民先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人） 9人、代表股份229,478,569股、占上市公司有表決權總股份34.0045％。
其中：外資股股東（代理人）1人、代表股份26,996,632股，占公司外資股股東表決權股份總數100％。
2.公司部分董事、監事和高管人員出席了本次股東大會。
3.公司聘請北京市觀韜律師事務所王維律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
四、提案審議和表決情況
大會以記名投票表決的方式審議通過如下決議，監事代表賈鵬云先生、法律顧問王維律師、限售流通股股東代表劉力文先生和社會公眾股股東劉曉峰先生擔任監票人：
審議通過修訂《公司章程》的議案
修訂后的《公司章程》詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意229,478,569股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
其中：
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會一致通過該議案。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市觀韜律師事務所；
2、律師姓名：王維；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規則》及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；
本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、2007年度第三次臨時股東大會決議；
2、北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年十一月十三日

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