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關(guān)于中關(guān)村(000931)2007年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:18 中國證券網(wǎng)
北京市觀韜律師事務(wù)所關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書

觀意字（2007）第0196號
致：北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
北京市觀韜律師事務(wù)所（以下簡稱"本所"）受北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司（以下簡稱"公司"）之委托，指派王維律師出席公司2007年第三次臨時(shí)股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱"《規(guī)則》"）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司現(xiàn)行的《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
本所律師已經(jīng)對公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格和股東大會表決程序、表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表法律意見。法律意見書中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開程序
2007年10月26日，公司于中國證監(jiān)會指定的信息披露報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及相關(guān)網(wǎng)站上，刊登了《北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司關(guān)于召開2007年度第三次臨時(shí)股東大會的公告》，以公告形式通知召開本次股東大會。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會已于會議召開15日前以公告方式通知了各股東。
公告載明了股東大會的會議時(shí)間、會議地點(diǎn)、會議方式、會議內(nèi)容、會議出席對象和登記辦法，說明了有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決的權(quán)利。公司在上述公告中列明了本次股東大會的審議事項(xiàng)，會議資料在2007年10月26日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上，和2007年10月26日的相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行了公告，按照《規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定對所審議的議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分的披露。本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會召集人和出席人員的資格
1、召集人
本次股東大會由公司董事會召集。
2、出席會議的股東及股東代理人
本次股東大會于2007年11月12日上午9點(diǎn)30分在北京湖北大廈(北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街36號)召開，由公司董事長許鐘民先生主持。根據(jù)公司出席會議股東簽名及授權(quán)委托書的情況，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托代理人共9人，代表公司股份229,478,569股，占公司股份總數(shù)的34.0045％。
3、出席會議的其他人員
除上述股東、股東代表及委托代理人外，尚有公司部分董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，總經(jīng)理及其他高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次股東大會。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會召集人資格、出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
公司本次股東大會就公告中列明的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了投票表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。本次股東大會所審議的議案經(jīng)表決，經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的百分之百有效表決通過。會議記錄及決議均由出席會議的公司董事、董事會秘書、會議主持人簽名。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，表決程序合法、有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；
本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
本法律意見書正本二份，副本二份，正本與副本具有同等效力。
北京市觀韜律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：王 維
2007年11月12日

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