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新浪財經

中關村(000931)第三屆董事會2007年度第九次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:18 中國證券網
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第三屆董事會2007年度第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第三屆董事會2007年度第九次臨時會議通知于2007年11月7日書面發出，2007年11月12日會議在北京湖北大廈如期召開。會議應到董事6名，實到董事5名，獨立董事易永發先生簽署表決票并委托獨立董事劉培強先生投票。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
1、審議通過關于公司將科貿中心房產抵押給建行建國支行作為補充擔保的議案6票贊成，0票反對，0票棄權。
本公司在中國建設銀行北京建國支行（以下簡稱：建行建國支行）的流動資金貸款1.27億元將于2007年12月13日到期。此筆貸款的擔保方式為：由四通集團公司提供第三方連帶責任保證，并以本公司所持北京中關村四環醫藥開發有限責任公司4,000萬股股權質押給建行建國支行，作為上述貸款的質押擔保。
經與建行協商，公司同意將中關村科貿中心未售未押的部分商鋪和寫字樓，共計建筑面積7,831.78平方米抵押給建行建國支行，作為補充擔保。
經建行建國支行指定的北京中資房地產評估有限公司對上述抵押品評估，總價值為17,472萬元【估價報告編號：中資房評報字（2007）338號】。
獨立董事認為：公司與建行協商同意將中關村科貿中心未售未押的部分商鋪和寫字樓，共計建筑面積7,831.78平方米抵押給建行建國支行，作為之前貸款的補充擔保，上述行為屬于公司與銀行間的正常商業合作行為。
經公司2007年度第三次臨時股東大會審議通過修訂后的《公司章程》，授予董事會的權限為："公司抵押貸款由公司及控股子公司自行使用的，董事會可以運用不超過公司最近一個會計年度經審計凈資產50％的資產進行抵押。"董事會在此授權內進行抵押擔保屬于合理行為，無需再報請股東大會審議。
截止至2007年11月12日，公司本部累計對外擔保金額為36,115.20萬元；對聯營、參股公司的擔保金額為339,000萬元。合并范圍內公司互保金額為19,740萬元，控股子公司累計對外擔保金額為86,250萬元。
截止至2007年11月12日，公司本部累計對外逾期擔保金額為5,430.10萬元;對聯營、參股公司的逾期擔保金額為339,000萬元。合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元，控股子公司累計逾期對外擔保金額為5,000萬元。
2、審議通過關于公司為中關村科技發展大廈業主向浦發銀行申請按揭貸款的議案6票贊成，0票反對，0票棄權。
為盤活存量資產，盡快推進公司中關村科技發展大廈C 座的銷售工作，公司同意與上海浦發銀行北京海淀園支行合作開辦額度不超過人民幣1億元，按揭成數為6成，按揭期限為20年的樓宇按揭貸款業務，并為中關村科技發展大廈C 座項目業主向該行申請的按揭貸款提供擔保，此項擔保屬于階段性擔保，即在樓宇申購者完成產權證抵押前承擔的相關房屋在此過渡期內的擔保。此貸款專項用于中關村科技發展大廈C 座的按揭銷售。
獨立董事認為：公司與上海浦發銀行合作開辦樓宇按揭貸款業務，并為購房業主按揭貸款提供的擔保屬于階段性擔保。首先，此按揭擔保按揭成數為6成，即購房者需首付4成才有條件辦理，即使出現購房者無力償還貸款的情況，預計也不會給公司帶來實際損失；其次，上述按揭擔保屬于樓宇申購者完成產權證抵押前承擔的過渡期擔保，不屬于對外擔保范疇，無需再報請股東大會審議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月十三日

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