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廣宇集團(tuán)(002133)第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:18 中國證券網(wǎng)
廣宇集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆監(jiān)事會第三次會議通知于2007年11月5日以書面形式送達(dá)，會議于2007年11月12日10時(shí)30分在杭州市平海路八號公司四樓會議室召開，會議由監(jiān)事會主席馬可一女士主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實(shí)到3人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議以現(xiàn)場表決的方式，審議并通過了以下決議：
以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事津貼的議案》，同意監(jiān)事津貼為每人每年3萬元人民幣（含稅）。本議案將提交股東大會審議通過后實(shí)施。
特此公告。
廣宇集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2007年11月13日

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