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成霖股份(002047)董事會

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:04 中國證券網
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-039
深圳成霖潔具股份有限公司董事會
第二屆第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏負連帶責任。
深圳成霖潔具股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆第二十一次董事
會會議通知于2007年10月30日以電話或傳真形式通知了全體董事，會議于2007
年11月10日以現場方式召開,會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事7
名，其中董事歐陽明授權戴元鑒、羅笑南授權莊賢裕行使表決權。本次會議由董
事長戴元鑒主持。會議召集召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司
章程》等有關規定，合法有效。
會議就下述事項作出如下決議：
一、審議并通過了《關于全面修訂<信息披露制度 的議案》。
根據中國證監會及深圳交易所的相關要求，公司擬對《信息披
露制度》進行全面修訂，全文詳見巨潮網站
（http://www.cninfo.com.cn ）。
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
此議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。
二、審議并通過了《關于修訂<董事會議事規則 的議案》；
同意修訂第二十條之11“在發生特大自然災害等不可抗力等的
緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置
權，并在事后向董事會和股東大會報告；”更改為“在發生特大自然
災害等不可抗力及突發事件等的緊急情況下，對公司事務行使符合
法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向董事會和股東大會
報告；”
同意修訂第二十一條“董事長因故不能履行職責時，應當指定
常務董事或者一名董事代行董事長職權。”更改為“公司副董事長協
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-039
助董事長工作，董事長不能履行職務或不履行職務的，由副董事長
代行其職權；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上
董事共同推舉一名董事履行職務。”
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
此議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。
三、審議并通過了《關于全面修訂<內部審計制度 的議案》；
根據中國證監會及深圳交易所的相關要求，公司擬對《內部審
計制度》進行全面修訂，全文詳見巨潮網站
（http://www.cninfo.com.cn ）。
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第二屆董事會任期即將屆滿，依據公司控股股東 Globe
UnionIndustrial(BVI)Corp. 《關于提名深圳成霖潔具股份有限公司董
事會董事候選人的提案》，提名周宏毅、莊賢裕、歐陽明、齊瑞梁、
陳宗云、顏國基等六人為公司第三屆董事會董事候選人，任期自2008
年1月1日至2010年12月31日止。
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
此議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。
五、審議并通過了《關于公司聘任獨立董事的提案》；
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》和公
司《章程》的相關規定，公司董事會提名何世忠、張華、卜功桃等
三人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事候選人資格尚需提交深圳證券交易所審核后方可提交
公司2007年第二次臨時股東大會審議。
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議并通過了《關于提請股東大會審議第三屆董事津貼的議案》；
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同意第三屆董事津貼分別如下：董事長每年津貼120000元人民
幣（稅后）；獨立董事每月津貼5000元人民幣（稅后）；其它董事年
津貼20000元人民幣（稅后）。
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
此議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。
七、審議并通過了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》；
董事會決定于2007年11月30日（星期五）召開2007年第二
次臨時股東大會。關于召開股東大會的相關公告另行通知。
經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。
同時，公司獨立董事發表了關于董事會第三屆董事候選人的意見：
董事會在對控股股東提名的董事候選人名單進行審議和表決的過程中，能
嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序執行；董事候選人的提
名和審核程序符合中國證監會的有關規定；各候選人具備相關專業知識和
相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求，并同意其表決結
果。
附一：董事候選人簡歷：
周宏毅先生，中國臺灣，現年 55 歲， State Univ. of Central Oklahoma
企管碩士和State University of New York Binghamton資訊碩士。曾擔任
臺灣怡和股份有限公司總經理、HomartCompanyInc.總經理。現擔任臺灣成
霖企業股份有限公司董事、Gerber Plumbing Fixtures, LLC 董事、青島霖
弘精密工業有限公司董事、青島成霖科技工業有限公司董事、慶津五金制品
（深圳）有限公司董事長
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：擔任臺灣成霖董事，
同時在慶津有限公司控股子公司慶津五金制品（深圳）有限公司擔任董事長
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
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最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：除上述以外，
未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
陳宗云先生，中國國籍，現年60歲，西安交通大學研究生畢業，曾擔任重慶
四維瓷業（集團）股份有限公司董事長兼總經理，現擔任成霖股份中國衛廚
事業部總經理、山東美林衛浴有限公司總經理。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：在臺灣成霖控股子
公司山東美林衛浴有限公司擔任總經理，與慶津有限公司不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：曾擔任重慶四
維瓷業（集團）股份有限公司董事長
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
歐陽明先生，中國臺灣，現年55歲，美國西太平洋大學MBA。1977年任崇峰
實業有限公司業務經理。1979 年在臺灣創立成霖企業股份有限公司。1997
年在臺灣獲第一屆經營卓越企業家“小巨人獎”。歐陽先生現擔任本公司董事，
同時任臺灣成霖企業股份有限公司董事長兼總經理、DanzeInc.董事、Globe
Union (Bermuda) Ltd.董事、Globe Union Group Inc.董事、Globe Union
CaymanCorp.董事、LenzBadkulturGmbH&Co.KG.董事、GlobeUnionGermany
GmbH董事、慶津有限公司董事、PJHGROUPHOLDINGCOMPANYLTD董事、Globe
UnionUnitedKingdom董事、深圳市臺資企業協會名譽會長、海峽兩岸經貿
文化交流協會理事、臺灣品牌發展協會理事。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、高管之間不
存在關聯關系、其公司監事歐陽慧為兄妹關系，與其他監事之間不存在關聯
關系
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與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：擔任臺灣成霖董事
長及總經理職務，同時控制慶津有限公司25.38%的股權，為慶津有限公司董
事
與實際控制人之間是否存在關系：歐陽明先生為成霖股份實際控制人
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：除現任職務以
外，歐陽明先生曾經擔任AquanarInc.董事長、GlobeUnionAmericanCorp
董事長、Globe Union Canda Inc.董事
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
莊賢裕先生，中國臺灣，現在59歲，淡江大學企業管理學系畢業。歷任威京
集團公司總管理處協理、凱華工業有限公司副總經理、成霖股份總經理。莊
先生現任成霖股份副董事長。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之
五以上股份的股東之間不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：曾擔任成霖股
份總經理、成霖股份控股子公司廣州成霖水處理工程有限公司董事長
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
齊瑞梁先生，中國臺灣，現在46歲，就讀于美國加洲科技大學洛杉磯分校及
新加坡物流管理學院EMBA工商企業管理系，歷任（臺灣）欣洋股份有限公司
廠長、華坊水暖器材（深圳）有限公司生產副理。1993年進入本公司，現擔
任本公司董事兼總經理，齊先生還擔任成霖股份控股子公司深圳成霖實業有
限公司副董事長、山東美林衛浴有限公司董事長、成信兆（漳州）五金有限
公司董事、青島霖弘精密工業有限公司董事長、青島成霖科技工業有限公司
董事長、深圳市臺資企業協會常務理事，為中華人民共和國輕工行業標準
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QB/T1334-98《水嘴通用技術條件》的主要起草人之一。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：在臺灣成霖控股子
公司山東美林衛浴有限公司擔任董事長，與慶津有限公司不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：除現任兼任以
外，曾擔任山東美林衛浴有限公司董事兼總經理
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
顏國基先生，中國臺灣，現年46歲，美國西太平洋大學MBA。歷任成霖企業
股份有限公司生產副理、業務經理、營運長，現擔任臺灣成霖董事、深圳成
霖實業有限公司董事長、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur
GmbH & Co.KG董事、Globe Union Germany GmbH董事、慶津有限公司董事、
麗舍生活國際（股）公司董事長、宜舍股份有限公司董事長、麗舍生活貿易
（上海）有限公司董事長。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：擔任臺灣成霖董事，
同時擔任慶津有限公司董事
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：除現任兼任以
外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
附二：獨立董事候選人簡歷：
卜功桃先生，中國國籍，現年42歲，大學本科學歷、注冊會計師。1986年
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至1988年期間于南京船舶工業學校任教；1988年至2001年期間于深圳中華
會計事務所從事審計工作，歷任審計員、專案經理、部門經理、合伙人；2001
年至 2006年期間分別擔任深圳南方民和會計事務所總審計師、深圳信永中
和、深圳中天華正會計事務所合伙人，現擔任深圳天健信德會計師事務所任
高級經理。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之
五以上股份的股東之間不存在關系。
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系。
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在
其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
張華先生，中國國籍，現年45歲，中共黨員，哈爾濱工業大學光電子信息科
學與技術系畢業，碩士學位，教授。現任哈爾濱工業大學校長助理、深圳航
天科技創新研究院院長、系深圳市政協委員。張華先生歷任哈爾濱工業大學
科研處科長、副處長、處長、校長助理、深圳國際技術創新研究院院長，在
哈爾濱工業大學十幾年的科研及產業化管理工作中，積累了極為豐富的科研
管理及高新技術成果產業化方面的經驗，為哈爾濱工業大學的科技成果產業
化事業步入國內高校前列、為深圳國際技術創新研究院、深圳航天科技創新
研究院的創建做出了巨大的貢獻。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之
五以上股份的股東之間不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在
其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-039
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
何世忠先生，中國國籍，現年61歲，清華大學自動化系工程碩士。現擔任全
國臺灣同胞投資企業聯誼會常務副會長兼秘書長。1970年至1989年期間，
先后在清華大學自動化系任助教和政治輔導員、學生黨支部書記、系團委書
記、講師、副教授、系副主任，1986年任清華大學自動化系副主任期間，系
自動化系主干課程“自動控制理論”的主講老師，還曾講授過“熱工過程自
動化”、“熱工量測及儀表”、“計算機軟件程序設計”等課程，從事過“海軍
戰術模擬系統”、“煤氣管網自動化”、“寶山電廠自動化系統”等多項科研項
目，曾獲國家科技進步二等獎。
1989年至1992年受聘于新加坡政府，由國家人事部專家司派遣在新加坡國
立大學任專家，從事“自適應控制”、“模糊控制”的研究，曾在國際著名雜
志和國際專業學術會議上發表有關論文和報告二十余篇，受到新加坡國立大
學和新加坡政府的獎勵及好評。
1992年至1994年，受聘于清華大學自動化系常務副主任，主講“自動控制
理論”課，曾擔任國家智能自動化專業委員會副主任，1993年由清華大學特
批為教授。曾多次出席自動化方面的國際學術會議。
1994年至2007年調任國務院臺灣事務辦公室，先后擔任經濟局副局長、局
長，全面主持對臺經濟工作，參與策劃和組織了第一、二、三屆“兩岸經貿
文化論壇”、“兩岸企業創新發展論壇”等大型活動，多次評為局級優秀公務
員和先進共產黨員。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管
之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之
五以上股份的股東之間不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在
其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
持有上市公司股份數量：0股
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-039
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
深圳成霖潔具股份有限公司
董事會
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