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成霖股份(002047)監事會

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:04 中國證券網
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-041
深圳成霖潔具股份有限公司監事會
第二屆第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏負連帶責任。
深圳成霖潔具股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆監事會第十二次
會議通知于2007年10月30日以電話及傳真的形式通知了全體監事，會議于2007
年11月10日以現場方式召開，會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事4
名，其中陳重芳授權蘇國輝行使表決權。本次會議由蘇國輝主持。會議召集召開
符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》等有關規定，合法有效。
會議就下述事項作出如下決議：
一、審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
公司第二屆監事會任期即將屆滿，依據公司控股股東 Globe
UnionIndustrial(BVI)Corp. 《關于提名深圳成霖潔具股份有限公司監
事會監事候選人的提案》，提名張大英（2008年1月1日前，張大英
仍擔任本公司董事及副總經理）、歐陽慧、潘偉東等三人為公司第三
屆監事會監事候選人，任期自2008年1月1日至2010年12月31
日止。
經表決，該項議案同意5票，反對0票，棄權0票。
此議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。
二、審議并通過了《關于提請股東大會審議第三屆監事津貼的議案》；
同意第三屆監事津貼分別如下：監事會主席年津貼20000元人
民幣（稅后）；外部監事月津貼3000元人民幣（稅后）；其它監事年
津貼10000元人民幣（稅后）。
經表決，該項議案同意5票，反對0票，棄權0票。
此議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-041
附：監事候選人簡歷：
張大英先生，中國臺灣，現年46歲，畢業于美國加洲科技大學洛杉磯分校及新
加坡物流管理學院EMBA 工商企業管理系。1994年進入臺灣成霖，擔任技術部
副理，在任期間曾作為管理代表負責臺灣成霖 ISO9000 質量管理體系的認證、
主導CSA 認證并被CSA 授予“出貨品質保證簽核放行負責人”。1998年進入本
公司，曾在公司副總室擔任執行經理。張先生現任本公司董事兼副總經理。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間
不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以
上股份的股東之間不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：曾擔任成霖股份控
股子公司深圳偉隆五金制品有限公司董事長
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
歐陽慧女士，中國臺灣，大學本科學歷，1982年~2002年期間，擔任歐是室內內
設計工程有限公司負責人，2003年至2006年期間擔任成霖股份中國衛廚事務業
部執行經理，現擔任成霖股份采購管理中心經理一職。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事歐陽明屬兄妹關系，
與其它董事、監事、高管之間不存在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以
上股份的股東之間不存在關系
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-041
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人歐陽明之間存在兄妹關系
最近五年在其它機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在其它
機構擔任董事、監事、高級管理人員
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監
會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒
潘偉東先生，中國國籍，現年60歲，畢業于廣州華南農學院預科班.1968年起在
廣江省惠東縣農機一廠擔任資料員,1971年起在惠東縣委宣傳部縣委對臺辦工作,
先后擔任干事、副主任。1984 年調至深圳市政府臺灣事務辦公室，歷任科長、
處長、副主任、助理巡視員，現已退休。潘先生現任成霖股份監事。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與董事、監事、高管之間不存
在關聯關系
與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以
上股份的股東之間不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在其他
機構擔任董事、監事、高級管理人員
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
深圳成霖潔具股份有限公司
監事會
2007年11月10日
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