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新浪財經

成霖股份(002047)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:04 中國證券網
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-040
深圳成霖潔具股份有限公司
關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公德中任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏負連帶責任。
根據《公司法》、《公司章程》的規定,定于2007年11月30日召開公司2007
年第二次臨時股東大會,具體事項通知如下:
一、 會議時間：2007年11月30日上午9：30
二、 會議地點：深圳市南山區科技南園科技南十路航天科技創新研究院一樓會
議室
三、 會議召集人：深圳成霖股份有限公司董事會
四、 表決方式：現場投票表決
五、 審議事項：
1．審議《關于調整募集資項目“信息系統工程技改項目＂募集資投向的
議案》；
2．審議《關于修訂<章程 的議案》；
3．審議《關于全面修訂<信息披露制度 ；
4．審議《關于修訂<董事會議事規則 ；
5．審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
6．審議《關于公司聘任獨立董事的提案》；
7．審議《關于提請股東大會審議第三屆董事津貼的議案》；
8．審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
9．審議《關于提請股東大會審議第三屆監事津貼的議案》；
六、 出席會議對象
1．截止2007年11月23日下午15：00交易結束，在中國證券結算登記公司
深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東可委托代理人出席
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-040
會議和參加表決，該代理人不必是股東；
2．公司董事、監事、高級管理人員；
3．公司聘任的律師、保薦機構代表。
七、 參加會議登記辦法
1．登記時間：2007年11月26日（上午9：00-11：30 下午2：00-5：00）
2．登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；
法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席
人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份
證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以傳真方式辦理登
記。
3．登記地點: 深圳成霖潔具股份有限公司董事會辦公室（通訊地址：深圳市南
山區科技南園科技南十路國際技術創新研究院A座七樓），信函上請注明“股
東大會”字樣。
4．郵編：518057 傳真：0755-86022813
八、 其他事項：
1．會期半天，與會股東費用自理；
2．會議咨詢：公司董事會辦公室
聯系電話：0755-86022812 聯系人：林志偉
九、 附件：
附件1：回執
回 執
截止2007年11月23日，我單位（個人）持有“成霖股份”（002047）股票
共計 股，擬參加深圳成霖潔具股份有限公司2007年第二次臨時股
東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
2007年 月 日
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-040
附件2：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士），代表我單位（個人）出席深圳成霖潔具股
份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使會議表決權。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份證號： 身份證號：
委托人持股數：
委托人股東帳號： 委托日期：
委托人簽字（蓋章）：
深圳成霖潔具股份有限公司
董 事 會
2007．11．10

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