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新浪財經

成霖股份(002047)獨立董事候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:03 中國證券網
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
深圳成霖潔具股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 卜功桃 ，作為深圳成霖潔具股份有限公司第三屆董事會獨立董事候
選人，現公開聲明本人與深圳成霖潔具股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立
董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以
上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢
等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括深圳成霖潔具股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任
— 1 —
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券
交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事
期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳
證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影
響。
聲明人：卜功桃
2007年11月9日
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
深圳成霖潔具股份有限公司獨立董事候選人
關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：深圳成霖潔具股份有限公司
（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名：卜功桃
3. 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職
的人員或其親屬？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任
職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
本人 卜功桃 鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
市公司的獨立董事。
聲明人：卜功桃
日 期：2007年11月9日
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
深圳成霖潔具股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 張華 ，作為深圳成霖潔具股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選
人，現公開聲明本人與深圳成霖潔具股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董
事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以
上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢
等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括深圳成霖潔具股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券
交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事
期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳
證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影
響。
聲明人：張華
2007年11月9日
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
深圳成霖潔具股份有限公司獨立董事候選人
關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：深圳成霖潔具股份有限公司
（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名： 張華
3. 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職
的人員或其親屬？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任
職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
本人 張華 鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深
圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市
公司的獨立董事。
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
聲明人：張華
日 期：2007年11月9日
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
深圳成霖潔具股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 何世忠 ，作為深圳成霖潔具股份有限公司第三屆董事會獨立董事候
選人，現公開聲明本人與深圳成霖潔具股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立
董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以
上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢
等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括深圳成霖潔具股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券
交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事
期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳
證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影
響。
聲明人：何世忠
2007年11月9日
— 10 —
股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
深圳成霖潔具股份有限公司獨立董事候選人
關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：深圳成霖潔具股份有限公司
（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名：何世忠
3. 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職
的人員或其親屬？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任
職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否■
如是，請詳細說明。
本人 何世忠 鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上
市公司的獨立董事。
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股票簡稱：成霖股份 股票代碼：002047 公告編號：2007-038
聲明人：何世忠
日 期：2007年11月9日
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