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新浪財經

S*ST美雅(000529)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:48 中國證券網
廣東美雅集團股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

一、召開會議的基本情況
1.會議時間：2007年11月28日上午10:00，會期半天
2.會議召開地點：廣東省鶴山市人民西路40號美雅公司總部二樓會議室
3.會議召集人：廣東美雅集團股份有限公司董事會
4.會議召開方式：現場投票表決
5.會議出席對象
（1）截止2007年11月22日下午3:00深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的股東或其授權代表；
（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
二、會議審議事項
1、關于本公司補選董事的預案；
鑒于陳柏森先生、黃秋林女士、林錫祥先生、文靖華先生因工作變動原因，辭去董事職務，由公司大股東廣東省廣新外貿輕紡（控股）公司提名柯惠琪先生、朱明藝先生、黃維加先生、鄭衛平先生為第五屆董事會董事候選人（上述董事候選人個人詳細資料見同日公告編號：2007-61附件四）。
特別強調事項：以上提案需采用累積投票制表決通過。
三、會議登記方法
法人股東持其法人單位證明、營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、登記日的股份證明辦理登記手續。因故不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委托代表出席并行使表決權(授權委托書見附件)。
擬出席會議的股東或股東代表請于2007年11月23日(上午8:30-11:00，下午2:30--5:00)到公司總部二樓辦理登記手續。外地股東可先通過傳真或郵寄方式辦理登記手續(以傳真或郵寄信函收到時間為準)。
四、其它事項
1.會議聯系方式
聯系地址：廣東省鶴山市沙坪鎮人民西路40號
廣東美雅集團股份有限公司董事會秘書室
郵政編碼：529700
聯系人：蘇東明
電話：(0750)8888888轉 傳真：(0750)8889673
2.會議費用：與會股東交通及食宿費用自理。
附件：授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位(本人)參加廣東美雅集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
委托股東(公章或簽名)： 身份證號碼：
持有股數： 股東代碼：
受委托人(簽名)： 身份證號碼：
委托日期：
(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)
廣東美雅集團股份有限公司董事會
二OO七年十一月十三日

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