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關(guān)于湖南投資(000548)二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:38 中國證券網(wǎng)
湖南崇民律師事務(wù)所關(guān)于湖南投資集團(tuán)股份有限公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

湖南投資集團(tuán)股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，以及湖南投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）與湖南崇民律師事務(wù)所（以下簡稱"崇民"）簽訂的《委托協(xié)議》，崇民律師出席了公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見證，出具法律意見書。
為出具本法律意見書，崇民律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司2007年10月24日第八次董事會(huì)決議;
3、公司2007年10月24日第八次董事會(huì)會(huì)議記錄；
4、公司2007年10月26日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)絡(luò)(www.cninfo.com.cn)的董事會(huì)決議公告和召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告；
5、公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；
6、公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件。
崇民律師同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件，隨其他文件一并報(bào)送有關(guān)主管部門審查并予以公告。
崇民律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開及其他相關(guān)法律問題發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
根據(jù)公司2007年10月24日第八次董事會(huì)決議，公司于2007年10月26日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知。2007年11月12日，公司在湖南長沙君逸康年大酒店五樓會(huì)議室召開本次股東大會(huì)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共4人，共代表公司股份152267674股，占公司股份總數(shù)的30.50%。
崇民律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合我國法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格
出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共4人，股東本人出席的均出示了本人的身份證明和持股憑證，股東代理人出席的均出示了授權(quán)委托書及本人的身份證明和持股憑證。
經(jīng)驗(yàn)證，上述人員參加本次股東大會(huì)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，其與會(huì)資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)新提案的提出事宜
公司本次股東大會(huì)審議了公司董事會(huì)提出的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司聘任獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》。與會(huì)股東沒有提出新的議案。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序
公司本次股東大會(huì)對(duì)公告中列明的事項(xiàng)以記名投票的方式進(jìn)行了表決，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。其中，《關(guān)于修改公司章程的議案》已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。崇民律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的表決程序及表決票數(shù)符合公司章程和《公司法》、《證券法》的規(guī)定，亦符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》關(guān)于累積投票制的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
基于上述事實(shí)，崇民律師認(rèn)為，公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
湖南崇民律師事務(wù)所
承辦律師：李德文
（簽 名）
田云峰
（簽 名）
二○○七年十一月十二日

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