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新浪財經

關于東北證券(000686)召開2007年第四次臨時股東大會的見證意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:38 中國證券網
北京市德恒律師事務所關于東北證券股份有限公司召開2007年第四次臨時股東大會的見證意見

致：東北證券股份有限公司
北京市德恒律師事務所受東北證券股份有限公司（以下簡稱"東北證券"或"公司"）委托，指派郭克軍律師、董小亮律師（以下簡稱"本所律師"）出席東北證券2007年第四次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），并對本次股東大會的合法性進行見證。
本見證意見根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司法》")、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《東北證券股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）而出具。
為出具本見證意見，本所律師審查了東北證券本次股東大會的有關文件和材料。本所律師得到東北證券如下保證，即其已提供了本所律師認為作為出具本見證意見所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭證言均符合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料一致。
本見證意見僅供東北證券本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律師根據法律的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對東北證券所提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具見證意見如下：
一、本次股東大會的召集程序
1．2007年10月24日，公司召開第六屆董事會2007年第3次臨時會議，審議通過了《關于提議召開2007年第四次臨時股東大會會議的議案》，提議于2007年11月12日召開本次股東大會。
2．2007年10月25日，公司董事會在深圳證券交易所網站公告并在《證券時報》、《中國證券報》上刊登了《東北證券股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知》（以下簡稱"《本次股東大會的通知》"）。
經驗證，公司董事會已于本次股東大會召開15日前以公告方式通知了公司股東；公司董事會已在《本次股東大會的通知》中列明了本次股東大會的審議事項，并按《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定對提案的內容進行了充分披露。據此，本所律師認為，本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會的召開
1.本次股東大會采取現場會議方式召開。
2.本次股東大會的現場會議于2007年11月12日9點在吉林省長春市自由大路1138號東北證券股份有限公司13樓會議室舉行。
經審查，本所律師認為，本次股東大會的召開符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及《本次股東大會的通知》的規定。
三、出席本次股東大會人員資格及會議召集人資格
經審查，出席本次股東大會人員為：
1.公司股東及股東代理人共計8人，代表股份406,041,778股，占公司總股本的69.86%；
2.公司董事、監事、高級管理人員；
3.本所律師。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
經驗證，本所律師認為，本次股東大會出席人員的資格及召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
1.本次股東大會采取現場投票的表決方式。
2.出席本次股東大會現場會議的股東以記名投票方式對本次股東大會的議案進行了表決，并按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》進行了監票、驗票和計票。
3．本次股東大會投票表決結束后，公司統計了現場投票的表決結果。
本次股東大會審議通過了《關于增補矯正中先生為東北證券股份有限公司第六屆董事會董事的議案》，選舉矯正中先生為公司第六屆董事會董事。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
五、結論意見
綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》等有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此見證。
本見證意見一式四份，經本所蓋章并由經辦律師簽字后生效。
北京市德恒律師事務所
負責人：
王麗
見證律師：
郭克軍
董小亮
二零零七年十一月十二日

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