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新浪財經

關于得潤電子(002055)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:38 中國證券網
德恒律師事務所北京市德恒律師事務所深圳分所關于深圳市得潤電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

深圳市得潤電子股份有限公司：
北京市德恒律師事務所深圳分所（下稱"本所"）受深圳市得潤電子股份有限公司（下稱"公司"）的委托，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件以及《深圳市得潤電子股份有限公司章程》（下稱"《公司章程》"）的規定，委派栗向陽律師出席了公司2007年第二次臨時股東大會，并對本次股東大會的相關事項進行見證。
為出具法律意見書，本所律師審查了公司提供的《公司章程》、第二屆董事會第十三次會議決議公告、關于召開本次股東大會的通知、股東名冊、股東到會登記表、股份憑證資料、本次股東大會議案等文件。
本所律師根據法律、行政法規和規范性文件的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，就本次股東大會的相關法律事項出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序
本次股東大會由公司董事會召集。公司第二屆董事會第十三次會議通過決議，決定召開本次股東大會，并于2007年10月27日在《證券時報》及巨潮資訊網站上刊登了《深圳市得潤電子股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》，在法定期限內公告了會議的召開時間、地點、召開方式、出席對象、審議事項及登記方法等相關事項。
本次股東大會于2007年11月12日上午9時30分在公司會議室（深圳市福田區天安數碼城數碼時代大廈A1718室）召開，會議召開的時間、地點和方式與會議通知所述內容一致。本次股東大會由公司董事長邱建民先生主持，會議就通知中所列明的事項進行審議，完成全部會議議程。
本所律師認為：本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
本次股東大會的股權登記日為2007年11月6日。經本所律師核查，確認出席本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）共計六名，持有及代表有表決權的股份數49,234,019股，占公司股份總數的61.956%。出席本次會議的除公司股東及股東代理人以外，還有公司部分董事、監事、高級管理人員和本所律師以及公司邀請的其他人員。
本所律師認為：上述出席或列席會議人員資格合法有效，符合法律、法規和公司章程的規定。
三、本次股東大會的議案
本次股東大會所審議的議案與有關會議通知所述內容相符，符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。股東大會未出現修改原議案或提出臨時議案的情形。
本次股東大會以現場投票的方式就以下議案進行審議表決：
1.《關于募集資金項目實施方式和地點調整的議案》
2.《關于修訂<董事會議事規則
本所律師認為：股東大會審議的議案內容與提案方式符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
參會股東及股東代表（或代理人）就本次會議的審議事項，以記名投票方式進行表決。會議表決時按照《公司章程》規定的程序進行監票、點票、計票，并當場公布表決結果。本次股東大會的議案均獲得了出席本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）所持表決權的全票通過，符合有關法律法規及公司章程對有效表決票數的要求。
本所律師認為：本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，表決程序及表決結果合法有效。
五、結論意見
本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；
會議的表決程序及形成的決議均合法有效。
單位負責人：
于 秀 峰
經辦律師：
栗 向 陽
翟 偉 季
北京市德恒律師事務所深圳分所
2007年11月12日

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