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新浪財經

七匹狼(002029)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:38 中國證券網
福建七匹狼實業股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召集人：公司第三屆董事會
二、會議時間：2007年11月28日（星期三）上午9:00
三、會議地點：晉江市金井鎮南工業區七匹狼公司辦公樓五樓會議室
四、會議審議議案：
1、關于公司為控股子公司廈門七匹狼服裝營銷有限公司提供擔保的議案；
2、福建七匹狼實業股份有限公司募集資金管理辦法（2007年修訂）；
3、關于增加公司注冊資本的議案；
4、關于修改公司章程的議案。
議案一經公司于2007年10月26日召開的公司第三屆董事會第三次會議審議通過，詳細內容見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn）公司"2007-050"號公告及2007年10月27日的《中國證券報》、《證券時報》刊登的《關于為控股子公司提供擔保的公告》；
議案二經公司于2007年7月9日召開的第三屆董事會第一次會議審議通過，詳細內容見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn）于7月10日刊登的《募集資金管理辦法》。
五、出席會議人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的具有證券從業資格的律師；
2、截止2007年11月26日下午3:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議登記事項：
1、登記時間：2007年11月27日（星期二），上午8:30至17:00；
2、登記地點：晉江市金井鎮南工業區七匹狼公司辦公樓三樓證券部；
聯系人： 蔡少雅 聯系電話：0595-85337739
傳 真：0595-85337766 郵政編碼：362251
3、登記辦法：參加本次會議的股東，請于2007年11月27日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股東賬戶及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。
異地股東可用信函或傳真方式登記。（信函或傳真方式以 11月27日17點前到達本公司為準）
七、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
福建七匹狼實業股份有限公司
董 事 會
2007年11 月13日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席福建七匹狼實業股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
議案一：關于公司為控股子公司廈門七匹狼服裝營銷有限公司提供擔保的議案
□ 同意 □ 反對 □ 棄權
議案二：福建七匹狼實業股份有限公司募集資金管理制度（2007年修訂）
□ 同意 □ 反對 □ 棄權
議案三：關于增加公司注冊資本的議案
□ 同意 □ 反對 □ 棄權
議案四：關于修改公司章程的議案
□ 同意 □ 反對 □ 棄權
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
注：授權委托書剪報、復印或按以上各式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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