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冀東水泥(000401)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:23 中國證券網
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2007－38
唐山冀東水泥股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
公司未在本次會議召開期間增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月12日 上午9：00
2.召開地點：唐山冀東水泥股份有限公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人： 張增光
6.會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明：
會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）7人、代表股份501,536,276股、占上市公司有表決權總股
份52.09％,均出席現場會議。
2.外資股股東出席情況：
公司未發行境內、境外上市外資股。
四、提案審議和表決情況
(一)修改公司章程的議案。
1、表決情況：同意501,536,276股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股
東所持表決權0%。
2、表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，同意票占出席會議
有表決權股份總數的三分之二以上，該項議案表決通過。
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(二)董事會設立提名委員會的議案。
根據證監會《上市公司治理準則》規定，公司董事會設立提名委員會。提
名委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人
提名委員會的主要職責是：（1）研究董事、經理人員的選擇標準和程序并
提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；（3）對董事候選人和經
理人選進行審查并提出建議。
1、表決情況：同意501,536,276股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股
東所持表決權0%。
2、表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。
(三)董事會設立戰略委員會的議案。
根據《上市公司治理準則》規定，公司董事會設立戰略委員會。
戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并
提出建議。
1、表決情況：同意501,536,276股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股
東所持表決權0%。
2、表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。
(四)公司為冀東海德堡（扶風）水泥有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥
有限公司各增加1.5億元貸款擔保額度的議案。
鑒于公司2006年度股東大會審議通過的為合營公司冀東海德堡（扶風）水泥
有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供的貸款擔保額度已不能滿足實
際生產經營的需要，公司在年初審議通過的貸款擔保額度的基礎上為上述公司各
增加1.5億元的擔保額度。公司2006年度股東大會審議通過的為合營公司冀東海
德堡（扶風）水泥有限公司提供貸款擔保額度為1.2億元，增加后的貸款額度為
2.7億元；為冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供貸款擔保額度為2億元，增加
后的貸款額度為3.5億元。
公司2006年年度股東大會審議通過的為各子公司提供擔保合計16.18億元，
占公司2006年底凈資產比例為68.12%；本次增加貸款額度3億元，增加后為各子
公司提供貸款擔保合計19.18億元，占公司2006年底凈資產比例為80.74%。
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1、表決情況：同意501,536,276股，占出席會議所有股東所持表決權100%；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股
東所持表決權0%。
2、表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市大成律師事務所
2.律師姓名：丘遠良、關琦
3.結論性意見：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表
決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規則》和《公司章程》的規定，通過的
決議合法有效。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2007年11月12日
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