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股票代碼：000548 股票簡稱：湖南投資 編號： 2007-028
湖南投資集團股份有限公司
2007年度第一次臨時股東大會決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；本次股東
大會沒有新提案提交表決。
湖南投資集團股份有限公司 2007 年度第一次臨時股東大會于
2007年11月12日在長沙君逸康年大酒店五樓會議室召開。會議由
公司董事長譚應求先生主持,出席股東大會的股東及股東代表共4人,
代表股份總數152267674股,占公司股份總數的30.50%,公司董事、
監事及高級管理人員列席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的
規定。會議以記名投票方式表決,審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
會議以累計投票的方式選舉譚應求先生、楊若如先生、皮釗先生、
裴建科先生、安燕女士、潘建軍先生為公司董事，其中：
譚應求先生：同意152267674股,反對0股,棄權0股；
楊若如先生：同意152227574股,反對40100股,棄權0股；
皮 釗先生：同意152267674股,反對0股,棄權0股；
裴建科先生：同意152267674股,反對0股,棄權0股；
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安燕女士：同意152227574股,反對40100股,棄權0股；
潘建軍先生：同意152267674股,反對0股,棄權0股。
上述人員簡介見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投
資集團股份有限公司2007年度第八次董事會會議決議公告》中的董
事候選人簡介。
二、審議通過了《關于公司聘任獨立董事的議案》；
會議以累計投票的方式選舉劉定華先生、王穎梅女士、譚曉雨女
士為公司獨立董事，其中：
劉定華先生：同意152227574股,反對40100股,棄權0股；
王穎梅女士：同意152267674股,反對0股,棄權0股；
譚曉雨女士：同意152267674股,反對0股,棄權0股。
上述人員簡介見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投
資集團股份有限公司2007年度第八次董事會會議決議公告》中的獨
立董事候選人簡介。
上述六位董事和三位獨立董事組成公司第四屆董事會。
三、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
會議以累計投票的方式選舉吳立理先生、鄧利民先生為公司監
事，其中：
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吳立理先生：同意152267674股,反對0股,棄權0股；
鄧利民先生：同意152227574股,反對40100股,棄權0股。
上述人員簡介見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投
資集團股份有限公司2007年度第四次監事會會議決議公告》中的監
事候選人簡介。
上述兩位監事與職工代表大會選舉產生的職工代表監事唐曉丹
女士一起組成公司第四屆監事會。
四、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
（1）總的表決情況：同意152267674股，占出席會議所有股東
所持表決權的100 %；反對0股；棄權0股。
（2）社會公眾股股東的表決情況： 同意945534股，占出席會
議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
湖南崇民律師事務所李德文律師、田云峰律師出席了公司本次臨
時股東大會并出具了《法律意見書》,認為公司2007年度第一次臨時
股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和
公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
備查文件：
經與會董事和記錄人簽字確認的公司《2007年度第一次臨時股
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東大會決議》；
湖南崇民律師事務所為本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
湖南投資集團股份有限公司
二○○七年十一月十三日
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