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新浪財經

勝利股份(000407)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:23 中國證券網
股票簡稱：勝利股份 股票代碼：000407 公告編號：2007—045號
山東勝利股份有限公司
200 7 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議無增加、否決或變更的提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月10日上午10：00
2、召開地點：山東省濟南市高新技術開發區天辰大街2238號勝利生物工程
園一樓會議室
3、召開方式：現場投票表決
4、召集人：公司董事會
5、主持人：王鵬董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關
規定。
三、會議的出席情況
出席的股東（代理人）5名，代表股份33,450,173 股，占公司有表決權總
股份356,720,904股的9.38％。
四、會議審議、表決并通過的提案
公司董事會關于為控股子公司青島勝通海岸置業發展有限公司提供人民幣
一億元銀行貸款擔保的提案（贊成票33,450,173 股，占出席股東代表股份的100
％，反對票0股，棄權票0股，未投票及無效票0股）。會議通過了上述提案，
授權公司董事會負責具體實施事宜。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：齊魯律師事務所
1
2、律師姓名：李慶新
3、結論性意見：本次臨時股東大會召集、召開、出席本次臨時股東大會的
股東或代理人的資格、本次臨時股東大會的表決程序符合法律、法規、規章、規
則和公司《章程》的規定。
特此公告。
山東勝利股份有限公司董事會
二00七年十一月十日
2

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