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SST長(zhǎng)嶺(000561)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月11日 21:17 中國(guó)證券網(wǎng)
長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議沒有增加、否決、變更提案的情況。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2007年11月9日上午10：00時(shí)
2、召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市清姜路75號(hào)公司本部第三會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4、召集人：董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)王瑄
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況：
股東及股東代理人共6人、代表股份120531925股、占公司股份總數(shù)的30.36％。
2、社會(huì)公眾股股東出席情況：
出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東及其代理人共4人、代表股份65525股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)0.0271％。
四、提案審議和表決情況
大會(huì)審議了列入會(huì)議通知的議案。經(jīng)過記名投票表決，通過了如下決議：
通過《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
會(huì)議決定聘請(qǐng)?jiān)廊A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)單位，聘期一年，并授權(quán)董事會(huì)確定審計(jì)費(fèi)用。
總的表決情況：同意票120531925股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
社會(huì)公眾股股東表決情況：同意票65525股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有效表決權(quán)的100%。
表決結(jié)果：通過
五、律師見證情況
公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議進(jìn)行見證并出具《關(guān)于長(zhǎng)嶺(集團(tuán))股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。見證律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件目錄：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議
2、見證法律意見書
3、關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十一月十二日

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