(600115)“東方航空”公布關聯交易公告

　　2007年11月9日，中國東方航空股份有限公司和新加坡航空公司(下稱：新航)及淡馬錫簽署了投資者認購協議，新航及淡馬錫將分別認購1235005263股及649426737股新發行的H股(分別占公司現有已發行H股股本約25.38%及13.34%)。認購價為每股H股港幣3.80元，總認購價港幣7160841600元。

　　同日，公司和控股股東中國東方航空集團公司(下稱：東航集團)簽署了東航集團認購協議，東航集團將認購1100418000股新發行的H股(占公司現有已發行股本的22.61%)。本次東航集團的認購價為每股H股港幣3.80元，總認購價港幣4181588400元。

　　上述股份認購事項完成后，新航及淡馬錫將持有的H股占股份認購事項完成后總股本的約15.73%及8.27%；東航集團將持有的新發行的H股占公司本次新增擴股后總股本的約14.01%。加上東航集團已持有的290400萬股公司A股(占公司現有已發行股東約59.67%)，東航集團將持有公司合共4004418000股股份，占公司新增擴股后總股本的約51.00%。

　　同日，于訂立認購協議的同時，東航集團與新航及淡馬錫亦訂立了一份股東協議，東航集團、新航及淡馬錫就公司及他們各自于公司股權方面的若干事宜作出了約定；公司與新航訂立了一份戰略合作協議及一份人員派遣協議，預期將于投資者認購事項完成當日生效。上述事項構成關聯交易。

　　(600115)“東方航空”公布董事會決議公告

　　中國東方航空股份有限公司于2007年11月9日召開第五屆董事會2007年第六次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司以《框架協議》簽署前一個交易日H股收盤價(即2007年5月21日的收盤價港幣3.73元)為基準，按每股港幣3.80元的價格分別向新加坡航空公司、淡馬錫[“淡馬錫”指Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡馬錫控股(私人)有限公司間接擁有的全資子公司]定向增發1,235,005,263股和649,426,737股H股，每股面值人民幣1.00 元，并與新加坡航空公司、淡馬錫簽署相關認購協議。

　　二、通過公司以《框架協議》簽署前一個交易日H股收盤價(即2007年5月21日的收盤價港幣3.73元)為基準，按每股港幣3.80元的價格向中國東方航空集團公司(下稱：東航集團)定向增發1,100,418,000股H股，每股面值人民幣1.00 元，并與東航集團簽署相關認購協議。

　　三、通過公司與新加坡航空公司簽署戰略合作協議和人員派遣協議。

　　四、通過根據定向增發H股發行情況對公司章程相關條款進行修訂。

　　五、通過將新加坡航空公司推薦的李慶言、周俊成及淡馬錫推薦的一人提名為公司第五屆董事會董事候選人的議案。

　　六、通過召開臨時股東大會和類別股東大會，審議以上有關事項，具體日期另行公告。