(600600)“青島啤酒”公布董事會臨時會議決議暨召開臨時股東大會公告

　　青島啤酒股份有限公司于2007年11月9日召開第五屆董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于發行認股權與債券分離交易的可轉換公司債券(下稱：分離交易可轉債)的議案：本次擬發行分離交易可轉債不超過人民幣15億元，即發行不超過1500萬張債券，按面值發行，每張面值人民幣100元，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的認股權證；債券期限自本次分離交易可轉債發行之日起6年；認股權證的存續期自認股權證上市之日起18個月。本次發行所附認股權證行權比例不低于2:1，即每兩份認股權證代表認購不高于一股公司發行的A股股票的權利。本次分離交易可轉債在中國境內公開發行，公司原A股股東享有一定比例的優先認購權。

　　二、通過關于本次發行分離交易可轉債募集資金投向可行性的議案。

　　三、通過董事會關于前次募集資金使用情況說明。

　　董事會決定于2007年12月27日上午9:00及10:00依次召開2007年第一次臨時股東大會及2007年第一次內資股臨時股東大會，其中2007年第一次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，內資股股東可通過上海