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S*ST天發(000670)

http://www.sina.com.cn 2007年11月11日 19:22 中國證券網
證券代碼：000670 證券簡稱：S*ST天發 公告編號：2007－073
天發石油股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
公司于2007年11月3日以電話、傳真方式通知全體董事、監事
及高級管理人員，定于2007年11月9日召開第七屆董事會第四次會
議。本次會議于2007年11月9日在公司九樓會議室召開，會議應到
董事9名，實到董事9名，監事和高管人員列席了本次會議。會議召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審慎討論，
會議經審議通過了如下議案：
審議通過了《天發石油股份有限公司治理狀況整改報告》。
特此公告。
天發石油股份有限公司董事會
2007年11月9日

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