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新浪財經

永鼎光纜(600105)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:56 中國證券網
江蘇永鼎股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況
● 本次會議無新提案提交表決
一、會議召開及出席情況
江蘇永鼎股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月8日在公司二樓會議室以現場方式召開。本次會議由董事朱其珍女士主持，會議召集人江蘇永鼎股份有限公司董事會已于2007年10月23日在《上海證券報》、《證券日報》上發布了關于召開本次股東大會的通知。出席本次會議的股東、股東代表共6人，代表9個股東，持有公司股份108149199股，占公司有表決權股份總數272110462股的39.74%；公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
經出席會議的股東和股東授權委托代表人審議，會議以記名投票方式表決通過了如下決議：
（一）、審議通過《關于向控股子公司提供對外擔保的議案》；
湖北永鼎紅旗電氣有限公司（以下簡稱"湖北紅旗"）系公司下屬控股（持有 75.14%股權）子公司，主要生產經營電力電纜及高壓開關，由于該公司所涉及的業務量較大，流動資金短缺，故提議為該子公司向中國建設銀行宜昌伍家支行辦理2000萬元人民幣提供擔保，期限為12個月。
表決結果：同意票108149199股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；
三、律師見證情況
本次大會經江蘇竹輝律師事務所朱偉律師、郎一華律師見證并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規及公司章程規定，會議形成的決議合法有效。
四、備查文件：
1、本次股東大會決議
2、2007年第三次臨時股東大會法律意見書
特此公告!
江蘇永鼎股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月八日

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